У США відкрили "панамську" справу щодо офшорів (ДОКУМЕНТ)

Так, прокурор США на Манхеттені Пріт Бхарар також звернувся з проханням про сприяння в розслідуванні до Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), який займався обробкою документів Mossack Fonseca, повідомляє depo.ua з посиланням на The Guardian.

Про фігурантів кримінальної справи поки не повідомляють.

Бхарар, який як генеральний прокурор США Південного округу Нью-Йорка провів "кілька хрестових походів" проти кримінальних правопорушень у фінансовому секторі, вже проводить розслідування щодо декількох з більш ніж 200 американських громадян, названих у газетах.

Нагадаємо, що Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів задокументував велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються іменитими власниками з багатьох країн. Всього в зборі інформації та підготовці доповіді брали участь 380 журналістів із майже 80 країн світу. У розслідуванні журналісти посилаються на "безпрецедентний витік мільйонів документів" з бази даних Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.

Згідно з матеріалами,  президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст. Однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Водночас Порошенко стверджує, що законно передав свої активи.