В США открыли "панамское" дело в отношении офшоров (ДОКУМЕНТ)

Так, прокурор США в Манхэттене Прит Бхарар также обратился с просьбой о содействии в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca, сообщает depo.ua со ссылкой на The Guardian.

О фигурантах уголовного дела пока не сообщают.

Бхарар, который как генеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка провел "несколько крестовых походов" против уголовных правонарушений в финансовом секторе, уже проводит расследование в отношении нескольких из более чем 200 американских граждан, названных в газетах.

Напомним, что Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран. Всего в сборе информации и подготовке доклада принимали участие 380 журналистов из почти 80 стран мира. В расследовании журналисты ссылаются на "беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

Согласно материалам, президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три офшорные компании. Вместе с тем, Порошенко утверждает, что законно передал свои активы.