У Молдові за відмивання російських мільярдів судять 18 чиновників
Вісімнадцять чиновників, серед яких судді і керівництво Національного банку Молдови підозрюються у відмивання 22 млрд дол. з Росії через молдовські банки
- Головна
-
22 березня 2017 13:36
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури Молдови.
"Кримінальні справи, фігурантами яких є 14 суддів, вже направлено до суду для розгляду по суті. Ще один суддя оголошений в розшук, а щодо іншого кримінальне переслідування буде припинено, а кримінальну справу - закрито, в зв'язку з його смертю. У справі фігурують і чотири судових виконавці, кримінальні справи на двох виконавців уже направлено до суду для розгляду по суті. Один судовий виконавець оголошений в розшук, а справу проти іншого виконавця знаходиться на етапі розслідування ", - зазначили прокурори.
Підозрювані звинувачуються у співучасті у відмиванні грошей в особливо великих розмірах і свідомому оголошенні рішень, що суперечать законодавству. За молдовським законами, їм загрожує 10 років в'язниці з позбавленням права займати державні посади протягом п'яти років.
За інформацією молдовських правоохоронців, кримінальна схема, створена підсудними, працювала з 2010 по 2013 рік. У ній брали участь російські компанії, молдовський банк Moldinconbank, компанії з Великої Британії та інших країн, суди різних районів Молдови і фізичні особи з молдавським громадянством.
Більшість фігурантів справи перебувають під попередніми арештом, деякі під домашнім арештом і судовим контролем. Крім того, ще один суддя і судовий виконавець – у міжнародному розшуку.
Нагадаємо, що головними вигодонабувачами відмивання грошей на Росії за так званою "молдовською схемою" стали, за даними ЗМІ, власник компаній-підрядників РЖД Олексій Крапівін, співвласник IT-холдингу "Марвел" Сергій Гірдін і власник групи "Ланіт" Георгій Генс.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:55У Мукачеві побудують сучасну автостанцію: як вона виглядатиме ФОТО
- 22:14 Нетверезий очільник Броварської РВА Володимир Майбоженко збив на пішохідному переході людей Відео
- 21:32У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування
- 20:50 США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд (ОНОВЛЕНО)
- 19:59Окупанти після довгої паузи вивели ракетоносії в Чорне море, — Сили оборони півдня
- 19:35На Херсонщині запровадили обмеження для цивільних: про що йдеться
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"