В Молдове за отмывание российских миллиардов судят 18 чиновников

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело - закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела в отношении двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования", - отметили прокуроры.

Подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном объявлении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам, им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.

По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней принимали участие российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдовы и физические лица с молдавским гражданством.

Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель в международном розыске.

Напомним, что главными выгодоприобретателями отмывания денег на России по так называемой "молдавской схеме" стали, по данным СМИ, владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин и владелец группы "Ланит" Георгий Генс.