На Росії викрили підрядника РЖД у відмиванні мільярдів через Молдову, - ЗМІ
Головними вигодонабувачами відмивання грошей на Росії за так званою "молдовською схемою" став власник компаній-підрядників РЖД Олексій Крапівін, співвласник IT-холдингу "Марвел" Сергій Гірдін і власник групи "Ланіт" Георгій Генс
- Головна
-
20 березня 2017 14:40
До такого висновку в своєму розслідуванні прийшла "Новая газета", передає Depo.ua.
Крапівін вказаний єдиним бенефіціаром компаній Redstone Financial Ltd і Telford Trading S.A. в "панамських архівах". Його фірми з 2011 по 2014 рік отримали на свої рахунки в швейцарському банку $ 277 млн (8,4 млрд рублів).
За даними видання, майже всі гроші "надійшли від фіктивних офшорних компаній, на користь яких молдовські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків".
Компанії Крапівіна - найбільші підрядники РЖД. Батько бізнесмена був радником екс-глави корпорації Володимира Якуніна.
Крім того, в панамських документах є компанія з Британських Віргінських островів, Comptek International Overseas, чиїм власником значиться Георгій Генс. Це власник групи "Ланіт" - дистриб'ютора продукції Apple, Samsung і Asus. Компанія Генса отримувала гроші за тією ж схемою, що і фірми Крапівіна.
Водночас у компанії "Ланіт" RNS повідомили, що Генс не має жодного стосунку до "молдавської схеми".
Нагадаємо, що в Молдові та на Росії розслідують легалізацію російських грошей з 2014 року. За даними МВС, в схемі брали участь 21 російський банк і сто компаній. Суть в тому, що закордонні фірми укладали договори позик, за якими російські компанії отримували кредити, які потім не виплачувалися. Кредитори зверталися в молдавські суди, оскільки поручителями за позиками виступали громадяни цієї країни. Кредиторами і боржниками були офшорні компанії, а стягнені через суди гроші також перераховувалися на рахунки офшорних фірм. Reuters в березні повідомило, що за організацією схеми, за даними молдавських властей, стоїть ФСБ Росії.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 18:49 В Польщі затримали чоловіка, який готував замах на Зеленського за змовою з РФ
- 18:05 Аграрії Харківщини отримають 30% знижку на залізничні перевезення – ОВА
- 17:34Футбольний чемпіонат Європи-2024: де легально дивитися в Україні
- 17:23Армія Путіна ракетами обстріляла Харківську області: Прокуратура показала наслідки ФОТО
- 16:40На Прикарпатті затримали наркоторговця, який хотів стати "смотрящим" за Івано-Франківською областю ФОТО
- 15:32На Рівненщині двоє чоловіків напали на прикордонників
- 15:25Королева шоу й ікона стилю на сцені Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA зіграє концерт просто неба
- 14:56Поранені українські захисники вирушили до Берліна – Кличко домовився про безкоштовне інноваційне протезування
- 14:24Тарантіно передумав знімати свій останній фільм "Кінокритик", - ЗМІ
- 13:42У держави немає грошей для порятунку Гостиного двору, Київ запропонував передати пам’ятку у власність громади
- 12:51 Україна отримує аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини через дефіцит в енергосистемі
- 12:41Російські війська вдарили ракетами по Дніпровському району, - ОВА
- 12:29Справу про загибель помічника Залужного передано до суду
- 12:01На Харківщині водій на шкільному автобусі возив окупантів і снаряди: СБУ затримала колаборанта ФОТО
- 11:45З окупації повернули ще 6 українських дітей з родинами
- 11:29Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів на Запоріжжі
- 11:20СБУ затримала дніпрянина, який шукав позиції ППО та наводив ракети
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва
- 10:35Синоптики попередили про зливи в деяких областях України