Офшорний скандал спровокували дві ображені співробітниці Mossack Fonseca

Про це розповів фінансовий консультант і фахівець з відмивання грошей Кеннет Райджок, передає depo.ua  з посиланням на Газета.Ru.

"Перша з них - це секретарка одного з партнерів-засновників компанії Рамона Фонсеки. У них був роман, який закінчився досить плачевно. У підсумку дама зібрала документи, до яких у неї був доступ, і виставила їх практично на відкритий продаж в панамській столиці", - повідомив він.

Ще одним джерелом витоку, зазначив пан Райджок, стала дружина співробітника відділу управління приватним капіталом, яка стежила за відповідністю стандартам.

Після звільнення, пов'язаного з тим, що вона погано справлялася зі своїми обов'язками, вона вирішила помститися керівництву компанії.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів задокументував велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються іменитими власниками з багатьох країн. Всього в зборі інформації та підготовці доповіді брали участь 380 журналістів із майже 80 країн світу.

У розслідуванні журналісти посилаються на "безпрецедентний витік мільйонів документів" з бази даних Mossack Fonseka, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.

Згідно з матеріалами,  президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст. Однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Водночас Порошенко стверджує, що законно передав свої активи. 

За даними WikiLeaks, великий витік даних про офшори з бази панамської юридичної фірми Mossack Fonseca профінансував уряд США і американський фінансист Джордж Сорос, щоб "атакувати Путіна". США заперечують причетність до офшорного скандалу.