Офшорный скандал спровоцировали две обиженные сотрудницы Mossack Fonseca

Об этом рассказал финансовый консультант и специалист по отмыванию денег Кеннет Райджок, передает depo.ua со ссылкой на Газета.Ru.

"Первая из них - это секретарша одного из партнеров-основателей компании Рамона Фонсеки. У них был роман, который закончился весьма плачевно. В итоге дама собрала документы, к которым у нее был доступ, и выставила их практически в открытую продажу в панамской столице", - сообщил он.

Еще одним источником утечки, отметил господин Райджок, стала жена сотрудника отдела управления частным капиталом, которая следила за соответствием стандартам.

После увольнения, связанного с тем, что она плохо справлялась со своими обязанностями, она решила отомстить руководству компании.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран. Всего в сборе информации и подготовке доклада принимали участие 380 журналистов из почти 80 стран мира.

В расследовании журналисты ссылаются на "беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы.

Согласно материалам, президент Украины Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три офшорные компании. Вместе с тем, Порошенко утверждает, что законно передал свои активы.

По данным WikiLeaks, большую утечку данных об офшорах из базы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca профинансировало правительство США и американский финансист Джордж Сорос, чтобы "атаковать Путина". США отрицают причастность к офшорному скандалу.