Російським "багатомільярдним" борцем з корупцією займуться правоохоронці США

В найближчі дні кримінальне розслідування справи полковника російського МВС Дмитра Захарченка встановить походження вилученої в квартирі його сестри валюти за допомогою Федеральної резервної системи США, куди вже був направлений відповідний запит. З'ясувавши, який з російських банків замовляв готівкові долари, слідство розбереться і в фінансових махінаціях їх зберігача, інформує depo.ua з посиланням на Коммерсант.ru.

Поки передбачається, що поліцейський, що стежив з службового обов'язку за рухом коштів у нафтогазовій сфері, міг привласнювати "відкати", призначені топ-менеджменту корпорацій.

За даними джерела, близького до слідства, досвідчений фахівець з розкриття злочинів у фінансовій сфері, Захарченко припустився помилки, взявши на зберігання так звані цеглини – поліетиленові упаковки з доларами, що випускаються банками Федеральної резервної системи США. Ці упаковки, номіналом по $ 200 тис. кожна, як було встановлено слідством, не розпаковувалися з тих пір, як були привезені авіарейсами через океан, тому на паперових стрічках, що перетягують купюри зсередини збереглися печатки деяких з дванадцяти регіональних банків, що входять в ФРС. Наприклад, Федерального резервного банку Сан-Франциско.

Як пояснило джерело, вже на наступний день після затримання Захарченка учасники розслідування через Центробанк і Росфінмоніторинг направили в ФРС США запит, в якому попросили вказати, який з російських банків замовляв підозрілу валюту. Одержувачем, на думку оперативників, могла бути лише велика кредитна організація, здатна перегнати велику суму доларів на свій коррахунок в США безготівкою і зажадати звідти готівку. Для того, щоб у американських партнерів не було сумнівів щодо доцільності співпраці з російським слідством, в запиті було вказано, що порушена кримінальна справа, можливо, виведе правоохоронців на слід великої організованої злочинної групи, яка займалась відмиванням і виведенням за кордон грошових коштів в особливо великих розмірах. Цей аргумент, можливо, стане вирішальним для тих чиновників в США, від яких буде залежати прийняття рішення.

Наступним етапом розслідування, очевидно, стане вилучення документів у банку - замовника валюти і з'ясування клієнтів, які купили у нього за готівкові рублі ті самі $ 120 млн, які були потім виявлені в квартирі сестри поліцейського Захарченка.