Российским "многомиллиардным" борцом с коррупцией займутся правоохранители США

В ближайшие дни уголовное расследование дела российского полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождения изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, куда уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя, информирует depo.ua со ссылкой на Коммерсант.ru.

Пока предполагается, что полицейский, следивший из служебного долга за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать "откаты", назначенные топ-менеджментом корпораций.

По данным источника, близкого к следствию, опытный специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере, Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи – полиэтиленовые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $ 200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами через океан, поэтому на бумажных лентах, что перетягивают купюры изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Как пояснил источник, уже на следующий день после задержания Захарченко, участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть только большая кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и потребовать оттуда наличные. Для того, чтобы у американских партнеров не было сомнений относительно целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбуждено уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной организованной преступной группы, которая занималась отмыванием и выводом за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, возможно, станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет изъятие документов у банка - заказчика валюты и выяснения клиентов, которые купили у него за наличные рубли те же $ 120 млн, которые затем были обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.