Deutsche Bank очікує на штрафи за відмивання російських грошей, - ЗМІ
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів та ймовірного переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд
- Головна
-
17 квітня 2019 16:18
Про це йдеться у внутрішньому звіті банку, повідомляє Depo.ua з посиланням на "Європейську правду".
Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують "значні дисциплінарні заходи" проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його "глобальному бренду" і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву "глобальна пральня". Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг скласти $80 млрд, вважають слідчі.
Нагадаємо, в січні 2017 року банк оштрафували в США на $ 425млн за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько $10 млрд. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів($213 млн).
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
Довідка: Схема наймасштабнішого з відомих виведення грошей з Росії виглядала так: шахраї отримували фіктивні рішення молдавського суду щодо стягнення з підставних російських фірм-одноденок боргів на багатомільйонні суми. Гроші у компаній, що існували тільки на папері, "чудовим" чином знаходилися і відправлялися фірмам-кредиторам у Велику Британію або в офшори. "Молдавської" схему прозвали ще й тому, що більша частина коштів була виведена за допомогою молдавського банку Moldindconbank. Ще частина була відправлена далі, в латвійський Trasta Komercbanka, звідки надійшла, зокрема, до Німеччини, через німецькі Deutsche Bank і Commerzbank. Потрапивши в юрисдикцію ЄС, гроші вважалися "відмитими".
З фігурантів розслідування відповідальність поніс молдавський бізнесмен і співвласник Moldindconbank В'ячеслав Платон, засуджений у себе на батьківщині на тривалий термін ув'язнення. Під суд потрапив і "король обналу" росіянин Олександр Григор'єв. Через підконтрольні йому банки в Росії гроші йшли в Молдавію. І Платон, і Григор'єв, втім, лише частково переслідуються за епізодами, пов'язаними з "молдавської схемою". Суд над Григор'євим поки триває. Взаємодія російських і молдавських слідчих органів загальмувалося ще з 2014 року.
Про походження мільярдів і того, хто стоїть за цими грошима, відомо досі небагато. Серед великих бенефіціарів "Пральнею" OCCRP виявив російських "королів держзамовлення" Олексія Крапівіна і Валерія Маркелова. За даними OCCRP, пов'язаний з ними холдинг "Група компаній 1520" є найбільшим підрядником Російської залізниці. Маркелов, за інформацією ЗМІ, з листопада 2018 року перебуває під арештом за підозрою в розкраданні, Крапівін - оголошений в оперативний розшук. А, наприклад, в схемі відмивання грошей у Швейцарії були замішані одразу кілька співробітників двох російських оборонних компаній, що входять в концерн "Ростех". Росіяни, як вдалося з'ясувати місцевому виданню Beobachter, входили в керуючу раду торгової компанії з міста Вінтертур, замішаної в отриманні брудних грошей з Росії.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:0317 травня ворог 2 352 рази обстрілював Донеччину: Є загиблі й поранені
- 12:30 Відключення світла 18 травня плануються лише для промислових споживачів, - Міненерго
- 11:41Дві доби поспіль росіяни "тиснуть" на Кринки, що на Херсонщині
- 11:21У Хмельницькому будівельник зірвався з висоти (ФОТО) ФОТО
- 11:09У Харкові внаслідок удару рф 17 травня загинули 3 людей, 31 дістали поранення, - ОВА
- 10:39На Закарпатті дві жінки оформлювали фіктивне опікунство для військовозобов’язаних
- 10:16З Харківщини вивезли майже 10 тисяч цивільних (ВІДЕО) Відео
- 10:00Як влаштовані слоти і що вони являють собою PROMO
- 09:41На Полтавщині є ураження
- 09:19Обстріл Одещини: одна людина загинула, ще 8 отримали поранення
- 09:00 Закон про мобілізацію набрав чинності: Про що слід пам'ятати
- 08:40 Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат рашистів: кількість знищених ворогів добігає пів мільйона
- 08:20У п'яти областях тривали нічні повітряні бої: Результати уражень
- 23:21 У Вовчанську росіяни розстріляли людину з інвалідністю: прокуратура відкрила провадження Відео
- 22:03Державна "Укрнафта" отримала від ТОВ "Інтерпайп Україна" 80% бракованої труби, – експерт ФОТО
- 21:06Уряд звільнив трьох заступників із Мінрозвитку громад
- 20:16Зеленський домовився з прем'єром Словенії підписати безпекову угоду
- 18:05Голлівудська зірка Бен Аффлек розлучається зі співачкою Дженніфер Лопес, - ЗМІ
- 17:35Джамала назвала себе гіпстеркою та перелічила улюблені бренди одягу