Deutsche Bank ожидает штрафов за отмывание российских денег, - СМИ

Об этом говорится во внутреннем отчете банка, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Европейскую правду".

Банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Британии введут "значительные дисциплинарные меры против него. Deutsche Bank признает также, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, утрату доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

Deutsche Bank был втянут в огромную схему по отмыванию денег, которая получила название "глобальная прачечная". Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.

Напомним, в январе 2017 года банк оштрафовали в США на сумму $ 425млн из-за схемы "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на сумму 163 млн фунтов($213 млн).

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в проведении подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

В феврале в Германии конфисковали имущество стоимостью 50 млн евро по делу о "российской прачечной" - это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России.

Справка: Схема самого масштабного из известных вывода денег из России выглядела следующим образом: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании от подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, "чудесным" образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобританию или в офшоры. "Молдавской" схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена при помощи молдавского банка Moldindconbank. Еще часть была отправлена дальше, в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались "отмытыми".

Из фигурантов расследования ответственность понес молдавский бизнесмен и совладелец Moldindconbank Вячеслав Платон, осужденный у себя на родине на длительный срок заключения. Под суд попал и "король обнала" россиянин Александр Григорьев. Используя подконтрольные ему банки на России деньги перемещались в Молдавию. И Платон, и Григорьев, впрочем, лишь частично преследуются по эпизодам, связанным с "молдавской схемой". Суд над Григорьевым на данный момент продолжается. Взаимодействие российских и молдавских следственных органов затормозилось еще с 2014 года.

О происхождении миллиардов и том, кто стоит за этими деньгами, известно до сих пор немного. В числе крупных бенефициаров "прачечной" OCCRP выявил российских "королей госзаказа" Алексея Крапивина и Валерия Маркелова. По данным OCCRP, связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД. Маркелов, по информации СМИ, с ноября 2018 года находится под арестом по подозрению в хищении, Крапивин - объявлен в оперативный розыск. А, например, в схеме отмывания денег в Швейцарии были замешаны одновременно несколько сотрудников двух российских оборонных компаний, входящих в концерн "Ростех". Россияне, как удалось выяснить местному изданию Beobachter, входили в управляющий совет торговой компании из города Винтертур, замешанной в получении грязных денег из России.