Велика "Російська пральня" грошей: Німеччина конфіскувала майно на 50 млн
У Німеччині конфісковано майно на 50 млн євро у справі про "Російську пральню" - це перший серйозний удар в ЄС в одній з найбільших схем відмивання грошей з Росії
- Головна
-
22 лютого 2019 09:21
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на DW.
"Ми перекрили їм кран, і це головне", - говорить співробітниця прокуратури в Мюнхені, пояснюючи сенс недавнього рейду поліцейських Федерального відомства з кримінальних справ.
Протягом триденної операції поліцейські конфіскували в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні і в гессенському Швальбасі-на-Таунусі чотири будівлі, а також заарештували рахунки, на яких в цілому знаходилося майже 8 млн євро. Загалом сума конфіскованого склала близько 50 млн євро.
Комерційна нерухомість і фінанси, заарештовані поліцією в Німеччині, безпосередньо пов'язані із системою відмивання грошей, що має різні назви: "ландромат", "Російська пральня", "Молдавська схема". Через неї з Росії були виведені колосальні суми - не менше $22 млрд тільки за три роки - з 2011 по 2014-й.
Підозрюваних у цій справі в Німеччині - троє. Один живе з сім'єю в Мюнхені, у нього є і німецький паспорт. Він не перебуває під вартою, бо правоохоронні органи вважають, що ризику втечі немає. Інші деталі про підозрюваних не повідомляються: офіційні звинувачення проти них поки не висунуті.
Це перший гучний удар в Західній Європі по "Російській пральні", про яку відомо з 2014 року, коли про шахрайську схему розповіли журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Довідка: Схема наймасштабнішого з відомих виведення грошей з Росії виглядала так: шахраї отримували фіктивні рішення молдавського суду щодо стягнення з підставних російських фірм-одноденок боргів на багатомільйонні суми. Гроші у компаній, що існували тільки на папері, "чудовим" чином знаходилися і відправлялися фірмам-кредиторам у Велику Британію або в офшори. "Молдавської" схему прозвали ще й тому, що більша частина коштів була виведена за допомогою молдавського банку Moldindconbank. Ще частина була відправлена далі, в латвійський Trasta Komercbanka, звідки надійшла, зокрема, до Німеччини, через німецькі Deutsche Bank і Commerzbank. Потрапивши в юрисдикцію ЄС, гроші вважалися "відмитими".
З фігурантів розслідування відповідальність поніс молдавський бізнесмен і співвласник Moldindconbank В'ячеслав Платон, засуджений у себе на батьківщині на тривалий термін ув'язнення. Під суд потрапив і "король обналу" росіянин Олександр Григор'єв. Через підконтрольні йому банки в Росії гроші йшли в Молдавію. І Платон, і Григор'єв, втім, лише частково переслідуються за епізодами, пов'язаними з "молдавської схемою". Суд над Григор'євим поки триває. Взаємодія російських і молдавських слідчих органів загальмувалося ще з 2014 року.
Про походження мільярдів і того, хто стоїть за цими грошима, відомо досі небагато. Серед великих бенефіціарів "Пральнею" OCCRP виявив російських "королів держзамовлення" Олексія Крапівіна і Валерія Маркелова. За даними OCCRP, пов'язаний з ними холдинг "Група компаній 1520" є найбільшим підрядником Російської залізниці. Маркелов, за інформацією ЗМІ, з листопада 2018 року перебуває під арештом за підозрою в розкраданні, Крапівін - оголошений в оперативний розшук. А, наприклад, в схемі відмивання грошей у Швейцарії були замішані одразу кілька співробітників двох російських оборонних компаній, що входять в концерн "Ростех". Росіяни, як вдалося з'ясувати місцевому виданню Beobachter, входили в керуючу раду торгової компанії з міста Вінтертур, замішаної в отриманні брудних грошей з Росії.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:54Прикордонники затримали жінку, яка переправляла ухилянтів за кордон Відео
- 22:16Міноборони готується запровадити нову систему навчання для мобілізованих медиків
- 21:33Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про збільшення чисельності прикордонників до 15 тисяч
- 20:46На Херсонщині троє чоловіків загинули під час спроби розібрати бойову частину дрону
- 19:07"Вибори" путіна: На окупованій Луганщині "голосів" на псевдовиборах більше, ніж мешканців
- 18:00Зірка серіалу "Надприродне" не відразу, але висловився на підтримку України
- 17:53 Євросоюз надасть додаткові €5 млрд для військової підтримки України
- 16:52 росіяни вдарили по Конотопу на Сумщині: постраждали комунальні об'єкти
- 15:46Після звернення Кличка Лондон починає відправляти "швидкі" та інший транспорт в Україну в якості допомоги
- 14:50Завершився останній перед перервою на матчі збірної тур футбольної УПЛ: Усе, що варте уваги ФОТО
- 13:49 Штайнмаєр і Шольц не вітатимуть Путіна з перемогою на "виборах"
- 13:25Збірна України з гандболу не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу
- 12:52На Тернопільщині жінка віддала "ворожці" 180 тис. грн за "зняття поробів"
- 12:28На Донеччині викрили ворожу агентку, що зливала ворогу позиції ЗСУ на лінії фронту
- 11:57У Мінветеранів розповіли, коли розпочнуть облаштування військового меморіального кладовища на Київщині
- 10:56Шмигаль сподівається, що Україна незабаром розпочне перемовини про вступ до ЄС
- 10:47У Броварах затримали батька із сином, що наводили ракетні удари на Київщину
- 10:22Львів'янин пропонував прикордоннику 9000 доларів хабаря за безперешкодний перетин кордону
- 09:33Вночі окупанти поцілили в 5-поверхівку в Херсоні