Затримання Олександра Гриценка: Як він опинився в СІЗО через Ложкіна і Гонтареву

Сьогодні у Києві був затриманий голова державного "Укрексімбанку" Олександр Гриценко,якого пов'язують родинні зв'язки із Мариною Порошенко. Але він є лише гвинтиком у так званій "справі Курченко", яка може вдарити по оточенню п'ятого президента – Валерії Гонтаревій, Борису Ложкіну та іншим

Затримання Олександра Гриценка: Як він о…

16-го листопада вдень "5 канал" і "Прямий" повідомили про викрадення голови "Укрексімбанку" Олександра Гриценка під час його прогулянки з дитиною. А родичі Гриценка звернулися у поліцію. Та згодом речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що ніякого викрадення насправді не було. Гриценка затримали співробітники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

"Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації - ред.), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом - ред.)", - написала вона.

Справу веде ГПУ. За словами адвоката Гриценка, до неї причетний скандальний прокурор Кулик.  Банкіра кинули до слідчого ізолятора СБУ. 

За що затримали Гриценка

В різного роду інсайдерських Телеграм-каналах почали з'являтися версії. 

Так, канал Novyna написав, що буцімто про підозру у сприянні Гриценком легалізації доходів, одержаних Арбузовим і Курченком, яке він вчинив шляхом зловживання своїм службовим становищем, обіймаючи вищевказану посаду в "Укрексімбанку", головою правління якого він став у 2014-му році завдяки ексголові НБУ Валерії Гонтаревій. 

Мовляв, справа пов'язана з виведенням з-під арешту предмету злочину, який стосується купівлі-продажу "УМХ".

За даними скандального юриста Андрія Портнова, йдеться про позики та кредити корпорації "Богдан". 

"Саме він і Гонтарева були ключовими учасниками розкрадань коштів Укроборонпрому, які я оприлюднив в останні дні у себе в Телеграм-каналі. Маршаллові острови, Панама, Беліз, Британські Віргінські острови, Кіпр - через всі ці екзотичні країни фігуранти випускали оборонні гроші в найгостріші фази загибелі українців на сході. В рамках цієї справи потрібно запитувати екстрадицію Гонтаревої і терміново заарештовувати всі українські та зарубіжні активи родини Порошенків", – написав Портнов у власному Телеграм-каналі. 

Таке збудження Андрія Портнова не є дивним, оскільки своєю головною метою існування в Україні сьогодні він вважає вендету з Петром Порошенком. Мета Портнова – посадка Порошенка і його оточення.

Але тут він помилився. Насправді затримання Гриценка не стосується "Богдану". Це виключно справа Курченка. Про це повідомили в СБУ, зазначивши, що зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Справі знову дали рух завдяки скандальному прокурору Кулику.

Справа Курченка

Ця справа об'єднує численні тяжкі злочини, вчинені за останні 10 років. Йдеться про мільярдні розкрадання коштів та легалізацію цих незаконних доходів. Серед найвідоміших епізодів справи – заволодіння газом "Укрнафти" та "Укргазвидобування" зі збитками держави у 2,2 млрд гривень, розкрадання 5,1 млрд "Нафтогазу", а також відмиванні понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу компанії "Український Медіа Холдинг".

Продаж "УМХ" – це давня і заплутана історія, яку розслідує ГПУ, і котра напряму торкається Порошенка, Ложкіна, Філатова та інших. 

За даними ГПУ, у 2013 році група Сергія Курченка придбала акції UMH Group через офшори в Бориса Ложкіна. Частину коштів у розмірі 246,1 млн доларів було сплачено TriLado Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації".

Іншу частину коштів на здійснення угоди в розмірі 160 млн доларів було одержано за рахунок кредиту, наданого "Укрексімбанком" для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" (з терміном погашення до 27.10.2022).

"На думку прокурора, зазначені фінансові операції, пов`язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн доларів, наданого АТ "Укрексімбанк" для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в судових матеріалах.

Існувало чимало припущень, що вигоду від угоди Ложкіна-Курченка, ймовірно, отримав і Порошенко, який на той момент через офшори все ще володів акціями УМХ. Сам п'ятий президент це заперечував.

І от саме тут правоохоронцям може знадобитися Гриценко, який з 2014-го року очолив "Укрексімбанк". 

Що з кредитом

Як писав "Мінфін", поручителем по кредиту, який надав "Укрексімбанк", стала інша компанія Курченко – "Ілоніт ТВ".

В 2015 році Курченко стало не до медіа. Він втік до Росії. У тому ж році "Укрексімбанк" подав до суду на "Ветек Медіа Інвест" та "Ілоніт ТВ". Держбанк вимагав стягнути з відповідачів 236 млн гривень.

Розгляди затягнулися. Банк і позичальник довго узгоджували розмір боргу за нарахованими відсотками та комісії з управління кредитом. Сторони неодноразово брали паузи для вирішення спору "мирним шляхом". У лютому 2016 року банк і зовсім вийшов з процесу. Його представники повідомили суду, що борг перейшов до дніпровського ДП "Союз реалізаторів України". Засновник цього ДП – громадянин Белізу Метью Адріан Бредлі. На той час він був формальним власником деяких компаній, що управляють "Ветек Медіа". В 2015 році на нього була оформлена частка в збанкрутілого банку "Хрещатик".

"Союз реалізаторів" поступився правом на вимагання боргу московському ТОВ "Петра Ойл". Цю фірму зареєстрував в Москві в жовтні 2014 року місцевий житель Володимир Ликов. Вона займається оптовою торгівлею рідким і газоподібним паливом, якраз тим, чим і Курченко. Співпадіння, чи не так? 

У лютому 2016-го "Ветек Медіа Інвест" та "Ілоніт ТВ" уклали з "Петра Ойл" мирові угоди. Вони повинні були виплатити борг рівними частинами на рахунок "Петра Ойл" в російському МДМ Банку. Все це дані, які описував "Мінфін". 

Що з грошима і до чого тут Ложкін

Історія з відмиванням грошей за УМХ – не менш заплутана. Як писала в 2018-му році Al Jazeera, австрійський уряд розслідував угоду в розмірі 130 млн між компаніями продавця і покупця UMH group, яка була частиною виплати в розмірі $500 (за іншими даними $400 млн) від олігарха Сергія Курченка, зазначає "НВ".

"Правоохоронці підозрювали, що ці гроші були частиною схеми по відмиванню грошей, отриманих нелегальним шляхом. Пізніше вони припинили розслідування через недостатність доказів. Про це в листопаді 2015 року заявляв ЗМІ сам Борис Ложкін. Він також надав документ, в якому адвокат з юридичної компанї СHSH, що представляє його інтереси, Стефан Хубер пояснив, що в прокуратурі заявили про припинення розслідування, оскільки "немає жодних фактичних підстав для подальшого розслідування даних обставин"", – писало "НВ"

У той же час Al Jazeera стверджувала, що, згідно з отриманим ними документом, гроші за УМХ були взяті з кредиту, забезпеченого вкраденими активами. За інформацією агентства, майже третина суми, яку Ложкін і його інвестори отримали від продажу УМХ, могли мати незаконне походження. Та доказів цього не було.

Якраз напередодні розслідування Al Jazeera, яке багато хто називав заказухою, Ложкіна виключили з Національної інвестиційної ради. В 2016-му році він також залишив посаду голови АП. 

У грудні 2017 року суд заарештував власність УМХ Курченка. У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача. А в грудні 2018 року тоді ще генпрокурор Луценко заявив, що прокуратура проводить дії, пов'язані зі спецконфіскаціей медіахолдингу Курченка. В підсумку Печерський райсуд Києва передав майно медіахолдингу UMH group Нацагентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

В цій історії варто згадати ще весну 2019-го. 28 березня у мережі з'явилось повідомлення, мовляв, Генеральна прокуратура підозрює оточення Петра Порошенка у сприянні злочинам олігарха-втікача Сергія Курченка. Інформація пішла з російськомовного джерела зі США. 

Підозри нібито оголосили екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, чинному заступнику глави АП Олексію Філатову та екс-очільниці Нацбанка Валерії Гонтаревій.

Широкого розголосу інформація набула після публікації в агентстві УНІАН олігарха Ігоря Коломойського. Про причетність президентського оточення журналістам повідомив прокурор Костянтин Кулик.

Як писало "УНІАН" в статті "ГПУ підозрює топ чиновників із оточення президента у відмиванні 406 мільйонів доларів під виглядом продажу UMH" з посиланням на власні джерела, Ложкін буцімто вже на посаді глави АП продовжував допомагати Курченко.

"Так, він допоміг зняти арешт на корпоративні права UMH, який був накладений після втечі команди Януковича в Росію. Таким чином, державний Укрексімбанк не зміг провести відчуження активів UMH в рамках погашення кредиту, який був виданий компанії", – йшлося в публікації УНІАН у березні 2019-го. 

За інформацією Кулика, колишня голова НБУ Валерія Гонтарева буцімто могла бути причетна до привласнення коштів держпідприємства "Аграрний фонд". У нього, за версією слідства, "Брокбізнесбанк" Курченка вкрав більше 2 мільярдів, уклавши фіктивні договори на державні облігації, писала "Українська правда". 

Ложкіна і Філатова нібито підозрювали у відмиванні понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу компанії "Український Медіа Холдинг". Тоді ГПУ спочатку спростовувала інформацію, але після поразки Порошенка на виборах президента, ГПУ викликала на допит Ложкіна, Філатова і Гонтареву. Підозра Гонтаревій стосувалася розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову іЛожкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.  Філатов на допит у ГПУ приходив. Але всі фігуранти справи спростовували власну можливу причетність. Наразі Гонтарева мешкає в Лондоні.

Валерія Гонтарева також фігурувала у журналістських розслідуваннях, пов'язаних із грошима Януковича і Курченка. У засекреченому вироку суду, яким були конфісковані так звані 1,5 мільярда доларів Януковича, згадується фінансова компанія ICU, співзасновницею якої була Гонтарева, пише "Українська правда". Саме через цю фірму офшори Курченка купували валютні облігації внутрішньої державної позики, легалізувавши таким чином розкрадені кошти. Фактично, інвесткомпанія Гонтаревої буцімто могла допомогти вивести з України награбовані 1,5 млрд доларів. Свого часу ICU також супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у "сліпий траст". Колишній генпрокурор Юрій Луценко підтверджував, що компанія оформлювала переведення коштів у цінні папери, але причетність її до злочинної організації не була доведена.

В ICU говорили, що не бачать криміналу в своїй роботі – мовляв, все робили за вимогами закону і на замовлення клієнта.

Олександр Гриценко може бути хіба гвинтиком в багатьох історіях, який теоретично може надати свідчення і доповнити обвинувачення проти оточення Петра Порошенка, зокрема – Валерії Гонтаревої та її діяльності, а також Бориса Ложкіна щодо його можливої участі в описаній вище історії про "допомогу Курченку".  

Враховуючи те, що першими на затримання Гриценка відреагували телеканали, які напряму чи опосередковано пов'язані з Петром Порошенком, заявивши про викрадення, можна стверджувати, що п'ятий президент зараз спробує використати захисну тактику. Риторика політичних переслідувань займатиме центральне місце. І стосуватиметься це не тільки його самого, але і найближчого оточення, яке фігурує в справі. Мова про Філатова, Гонтареву, Ложкіна та інших. 

Важливо розуміти, що зараз хід справі, за даними джерел Depo.ua, знову дали завдяки прокурору Кулику. І це цікаво, оскільки не так давно генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, який в тому числі вів справу щодо Burisma Злочевського і сина Джо Байдена Гантера, не прийшов на переатестацію і буде звільнений. 

Читайте також: "Племінник Порошенка": Хто такий голова "Укрексімбанку" Олександр Гриценко, якого "викрала" СБУ

 

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Головна

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"