Задержание Александра Гриценко: Как он оказался в СИЗО из-за Ложкина и Гонтаревой

16 ноября днем "5 канал" и "Прямой" сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко во время его прогулки с ребенком. Родственники Гриценко обратились в полицию. Но впоследствии пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что никакого похищения на самом деле не было. Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, - ред.), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, - ред.), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, - ред.)", - написала она.

Дело ведет ГПУ. По словам адвоката Гриценко, к нему причастен скандальный прокурор Кулик. Банкира бросили в следственный изолятор СБУ.

За что задержали Гриценко

В разного рода инсайдерских Телеграм-каналах начали появляться версии.

Так, канал Novyna написал якобы о подозрении в содействии Гриценко легализации доходов, полученных Арбузовым и Курченко, которое он совершил путем злоупотребления своим служебным положением, занимая вышеуказанную должность в "Укрэксимбанке", председателем правления которого он стал в 2014 году благодаря экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Мол, дело связано с выводом из-под ареста предмета преступления, который касается купли-продажи УМХ.

По данным скандального юриста Андрея Портнова, речь идет о займах и кредитах корпорации "Богдан".

"Именно он и Гонтарева были ключевыми участниками хищений средств "Укроборонпрома", которые я обнародовал в последние дни у себя в Телеграм-канале. Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр - через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в острые фазы гибели украинцев на востоке. В рамках этого дела нужно запрашивать экстрадиции Гонтаревой и срочно арестовывать все украинские и зарубежные активы семьи Порошенко", – написал Портнов в собственном Телеграм-канале.

Такое возбуждение Андрея Портнова не является удивительным, поскольку своей главной целью существования в Украине сегодня он считает вендетту с Петром Порошенко. Цель Портнова – посадка Порошенко и его окружения.

Но здесь он ошибся. На самом деле, задержание Гриценко не касается "Богдана". Это исключительно дело Курченко. Об этом сообщили в СБУ, отметив, что, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиахолдингов. Делу снова дали движение благодаря скандальному прокурору Кулику.

Дело Курченко

Это дело объединяет многочисленные тяжкие преступления, совершенные за последние десять лет. Речь идет о миллиардных хищениях денежных средств и легализации этих незаконных доходов. Среди самых известных эпизодов дела – завладение газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" с ущербом государству в 2,2 млрд гривен, хищение 5,1 млрд "Нафтогаза", а также отмывание более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций купли-продажи компании "Украинский Медиа Холдинг".

Продажа УМХ – это давняя и запутанная история, которую расследует ГПУ и которая напрямую касается Порошенко, Ложкина, Филатова и других.

По данным ГПУ, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции UMH Group через офшоры у Бориса Ложкина. Часть средств в размере 246,1 млн долларов была уплачена TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 "за счет полученных преступным путем денежных средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации".

Другая часть средств на осуществление сделки в размере 160 млн долларов была получена за счет кредита, предоставленного "Укрэксимбанком" для ООО "Ветэк Медиа Инвест" (со сроком погашения до 27.10.2022).

"По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долларов, предоставленного АО "Укрэксимбанк" для ООО "Ветэк Медиа Инвест" по кредитному договору от 28.10.2013 № 151313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в судебных материалах.

Существовало немало предположений, что выгоду от сделки Ложкина - Курченко, вероятно, получил и Порошенко, который на тот момент через офшоры все еще владел акциями УМХ. Сам пятый президент это отрицал.

И вот именно здесь правоохранителям может понадобиться Гриценко, который с 2014 года возглавил "Укрэксимбанк".

Что с кредитом

Как писал "Минфин", поручителем по кредиту, который предоставил "Укрэксимбанк", стала другая компания Курченко – "Илонит ТВ".

В 2015 году Курченко стало не до медиа. Он бежал на Россию. В том же году "Укрэксимбанк" подал в суд на "Ветэк Медиа Инвест" и "Илонит ТВ". Госбанк требовал взыскать с ответчиков 236 млн гривен.

Разбирательства затянулись. Банк и заемщик долго согласовывали размер долга по начисленным процентам и комиссии по управлению кредитом. Стороны неоднократно брали паузы для разрешения спора "мирным путем". В феврале 2016 года банк и вовсе вышел из процесса. Его представители сообщили суду, что долг перешел в днепровское ГП "Союз реализаторов Украины". Основатель этого ГП – гражданин Белиза Мэтью Адриан Брэдли. На то время он был формальным владельцем некоторых управляющих компаний "Ветэк Медиа". В 2015 году на него была оформлена доля в обанкротившемся банке "Хрещатик".

"Союз реализаторов" уступил право на требование долга московскому ООО "Петра Ойл". Эту фирму зарегистрировал в Москве в октябре 2014 года местный житель Владимир Лыков. Она занимается оптовой торговлей жидким и газообразным топливом, как раз тем, чем и Курченко. Совпадение, не так ли?

В феврале 2016-го "Ветэк Медиа Инвест" и "Илонит ТВ" заключили с "Петра Ойл" мировые соглашения. Они должны были выплатить долг равными частями на счет "Петра Ойл" в российском МДМ Банке. Все это данные, которые описывал "Минфин".

Что с деньгами и при чем здесь Ложкин

История с отмыванием денег за УМХ – не менее запутанная. Как писала в 2018 году Al Jazeera, австрийское правительство расследовало соглашение в размере 130 млн между компаниями продавца и покупателя UMH group, которое было частью выплаты в размере $500 (по другим данным, $400 млн) от олигарха Сергея Курченко, отмечает "НВ".

"Стражи порядка подозревали, что эти деньги были частью схемы по отмыванию денег, полученных нелегальным путем. Позже они прекратили расследование из-за недостаточности доказательств. Об этом в ноябре 2015 года заявлял СМИ сам Борис Ложкин. Он также предоставил документ, в котором Стефан Хубер, адвокат из юридической компании СНЅН, представляющий его интересы, пояснил, что в прокуратуре заявили о прекращении расследования, поскольку "нет никаких фактических оснований для дальнейшего расследования данных обстоятельств"", – сообщало "НВ".

В то же время Al Jazeera теперь может с уверенностью утверждать, что, согласно полученному ими документу, деньги за УМХ были взяты из кредита, обеспеченного украденными активами. По информации агентства, почти треть суммы, которую Ложкин и его инвесторы получили от продажи УМХ, могли иметь незаконное происхождение. Но доказательств этого не было.

Как раз накануне расследования Al Jazeera, которое многие называли заказухой, Ложкина исключили из Национального инвестиционного совета. В 2016 году он также оставил пост главы АП.

В декабре 2017 года суд арестовал собственность УМХ Курченко. В ноябре 2018 года Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривен на украинского олигарха-беглеца. А в декабре 2018 года тогда еще генпрокурор Луценко заявил, что прокуратура проводит действия, связанные со спецконфискацией медиахолдинга Курченко. В итоге Печерский райсуд Киева передал имущество медиахолдинга UMH group Нацагентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

В этой истории стоит вспомнить еще весну 2019-го. 28 марта в сети появилось сообщение, мол, Генеральная прокуратура подозревает окружение Петра Порошенко в содействии преступлениям беглого олигарха Сергея Курченко. Информация ушла из русскоязычного источника из США.

Подозрения якобы объявили экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, действующему заместителю главы Администрации Президента Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Широкую огласку информация получила после публикации в агентстве УНИАН олигарха Игоря Коломойского. О причастности президентского окружения журналистам сообщил прокурор Константин Кулик.

Как сообщало УНИАН в статье "ГПУ подозревает топ-чиновников из окружения президента в отмывании 406 миллионов долларов под видом продажи UMH" со ссылкой на собственные источники, Ложкин якобы уже на посту главы АП продолжал помогать Курченко.

"Так, он помог снять арест на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича на Россию. Таким образом, государственный "Укрэксимбанк" не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании", – говорилось в публикации УНИАН в марте 2019-го.

По информации Кулика, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева якобы могла быть причастна к присвоению денежных средств госпредприятия "Аграрный фонд". У него, по версии следствия, "Брокбизнесбанк" Курченко украл более 2 миллиардов, заключив фиктивные договоры на государственные облигации, писала "Украинская правда".

Ложкина и Филатова якобы подозревали в отмывании более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций купли-продажи компании "Украинский Медиа Холдинг". Тогда ГПУ сначала опровергала информацию, но после поражения Порошенко на выборах президента ГПУ вызвала на допрос Ложкина, Филатова и Гонтареву. Подозрение Гонтаревой касалось хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину, – легализации незаконных доходов и содействия. Филатов на допрос в ГПУ приходил. Но все фигуранты дела опровергали собственную возможную причастность. Сейчас Гонтарева живет в Лондоне.

Валерия Гонтарева также фигурировала в журналистских расследованиях, связанных с деньгами Януковича и Курченко. В засекреченном приговоре суда, которым были конфискованы так называемые 1,5 миллиарда долларов Януковича, упоминается финансовая компания ICU, соучредителем которой была Гонтарева, пишет "Украинская правда". Именно через эту фирму офшоры Курченко покупали валютные облигации внутреннего государственного займа, легализовав таким образом разворованные средства. Фактически инвесткомпания Гонтаревой якобы могла помочь вывести из Украины награбленные 1,5 млрд долларов. В свое время ICU также сопровождала процесс передачи корпорации Roshen в "слепой траст". Бывший генпрокурор Юрий Луценко подтверждал, что компания оформляла перевод средств в ценные бумаги, но ее причастность к преступной организации не была доказана.

В ICU говорили, что не видят криминала в своей работе – мол, все делали согласно требованиям закона и по заказу клиента.

Александр Гриценко может быть разве что винтиком во многих историях, который теоретически может дать показания и дополнить обвинение против окружения Петра Порошенко, в частности – Валерии Гонтаревой и ее деятельности, а также Бориса Ложкина относительно его возможного участия в описанной выше истории о "помощи Курченко".

Учитывая то, что первыми на задержание Гриценко отреагировали телеканалы, которые напрямую или косвенно связаны с Петром Порошенко, заявив о похищении, можно утверждать, что пятый президент сейчас попытается использовать защитную тактику. Риторика политических преследований будет занимать центральное место. И это будет касаться не только его самого, но и ближайшего окружения, которое фигурирует в деле. Речь о Филатове, Гонтаревой, Ложкине и других.

Важно понимать, что сейчас ход делу, по данным источников Depo.ua, опять дали благодаря прокурору Кулику. И это интересно, поскольку не так давно генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который в том числе вел дело в отношении Burisma Злочевского и сына Джо Байдена, Хантера, не пришел на переаттестацию и будет уволен.

Читайте также: "Племянник Порошенко": Кто такой глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко, которого "похитила" СБУ.