Transparency International розслідує відмивання грошей для Януковича компанією Гонтаревої
Організація "Transparency International Україна" починає розслідування участі компанії "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU), якою керувала нинішня глава НБУ Валерія Гонтарева, у схемах з виведення з України грошей екс-президента Віктора Януковича і його оточення
- Головна
-
3 березня 2016 12:08
Про це повідомив аналітик організації Євген Черняк, передає depo.ua з посиланням на "Первый деловой".
"Є брак інформації. Але ми будемо намагатися працювати в цьому напрямку. Потрібно співпрацювати і з правоохоронними органами, та іншими організаціями, які успішно вели роботу, в тому числі, і з Центром протидії корупції. Потрібно максимально спиратися на якісь факти, на перевірені дані. Ми можемо, наприклад, брати дані розслідувань, які зараз проводяться Генеральною прокуратурою ", - сказав він.
За його словами, необхідно також участь в цій справі правоохоронців.
"Говорити щодо грошей можуть тільки компетентні органи, які можуть вимагати у банків розкриття банківської таємниці, там обсяг насправді колосальний. І ця робота робиться не так швидко. Це повинні розслідувати цілі підрозділи по кілька сотень людей. У нас можливості обмежені, але ми більш повороткі. Тому, я думаю, що щось буде за євробондами", - зазначив Черняк.
Втім, експерт ставить під сумнів ефективність слідчих ГПУ.
Як зазначив представник Transparency International, розслідування справи щодо одного з вищих чиновників не має залежати від політичної волі керівництва країни.
"Політична воля - це таке поняття, яке, напевно, тільки в Україні є. Я сумніваюся, що в Німеччині або Великій Британії є розмови про політичну волю. Там є закони, які просто виконуються. Якщо ти порушив, то ти відповідаєш і тебе приваблюють по повній програмі ", - пояснив Черняк.
Нагадаємо, за даними антикорупційних організацій, в 2013 році "сім'я" Януковича вклала мільярдні кошти в американський інвестиційний фонд, потім зі значною знижкою на ці кошти скуповувалися українські євробонди. Таким чином, оточення побіжного президента намагалося заробити на боргових зобов'язаннях України, і одночасно "відмити" отримані злочинним шляхом гроші. На даний момент є підстави стверджувати, що посередником, яка допомагала скуповувати євробонди в інтересах "сім'ї", була компанія "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU), якою на той момент керувала нинішня керівник НБУ Валерія Гонтарева.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 10:22Шукали всю ніч: На Чернігівщині повернули додому зниклих брата й сестру
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 09:44Кинув на землю та бив ногами: У Хмельницькому чоловік побив двох дітей на дитячому майданчику
- 09:38На що може вказувати пауза в російських ракетних атаках: оцінка Повітряних сил
- 09:24На Запоріжжі за добу зафіксовано понад 300 ворожих атак
- 09:00Досліджували конкурентоспроможність у ритейлі: У Києві пройшла XV щорічна конференція Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 08:40 Сольського взяли під варту із можливістю внесення 75 млн грн застави
- 08:39Росіяни з різного озброєння обстріляли Харківщину: Поранено 13 людей
- 08:23Росіяни за добу на Херсонщині поранили шістьох цивільних
- 08:15Упродовж доби в Україні знищено 950 російських окупантів
- 07:31Обстріл залізничного вокзалу на Харківщині: Прокуратура назвала тип ракети ФОТО
- 07:02Соліст гурту "Без Обмежень" підігрів чутки про новий роман світлинами з Одеси
- 21:27Дозволяє зберегти життя кулеметника: нацгвардійці отримали бойовий модуль дистанційного керування "Wolly"