Transparency International расследует отмывание денег для Януковича компанией Гонтаревой
Организация "Transparency International Украина" начинает расследование участия компании "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), которой руководила теперешняя глава НБУ Валерия Гонтарева, в схемах по выводу из Украины денег экс-президента Виктора Януковича и его окружения
- Весь мир
-
3 марта 2016 12:08
Об этом сообщил аналитик организации Евгений Черняк, передает depo.ua со ссылкой на "Первый деловой".
"Есть дефицит информации. Но мы будем стараться работать в этом направлении. Нужно сотрудничать и с правоохранительными органами, и с другими организациями, которые успешно вели работу, в том числе и с Центром противодействия коррупции. Нужно максимально опираться на какие-то факты, проверенные данные. Мы можем, например, брать данные расследований, которые сейчас проводятся Генеральной прокуратурой ", - сказал он.
По его словам, необходимо также участие в этом деле правоохранителей.
"Говорить о деньгах могут только компетентные органы, которые могут требовать у банков раскрытия банковской тайны, там объем на самом деле колоссальный. И эта работа делается не так быстро. Это должны расследовать целые подразделения по несколько сотен человек. У нас возможности ограничены, но мы более поворотливы. Поэтому, я думаю, что что-то будет по евробондам", - отметил Черняк.
Впрочем, эксперт ставит под сомнение эффективность следователей ГПУ.
Как отметил представитель Transparency International, расследование дела в отношении одного из высших чиновников не должно зависеть от политической воли руководства страны.
"Политическая воля - это такое понятие, которое, наверное, только в Украине существует. Я сомневаюсь, что в Германии или Великобритании есть разговоры о политической воле. Там есть законы, которые просто выполняются. Если ты нарушил, то ты отвечаешь, и тебя привлекают по полной программе ", - объяснил Черняк.
Напомним, по данным антикоррупционных организаций, в 2013 году "семья" Януковича вложила миллиардные средства в американский инвестиционный фонд, а затем, со значительной скидкой, на эти средства скупались украинские евробонды. Таким образом, окружение беглого президента пыталось заработать на долговых обязательствах Украины, и одновременно "отмыть" полученные преступным путем деньги. На данный момент есть основания утверждать, что посредником, помогающим скупать евробонды в интересах "семьи", была компания "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), которой на тот момент руководила нынешний руководитель НБУ Валерия Гонтарева.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия
- 18:05Угрожает ли украинцам "цветной дождь": объяснение ГСЧС
- 18:04В Запорожье избрали нового секретаря горсовета и и. о. мера
- 16:37В Запорожье депутаты лишили полномочий и. о. мэра Куртева
- 15:33В Харькове свет будут выключаться по-новому: Графики на 25-28 апреля
- 14:09"Военные без продовольствия", — эксперт о последствиях перехода ГОТ к прямым договорам
- 14:00Более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье построил Стальной фронт Ахметова
- 13:19Задержание заместителя Шойгу. Почему это отрицательный сигнал для нас
- 09:30Как оформить кредит, если банки вам не доверяют PROMO
- 08:51Юлия Тимошенко и "Батькивщина" требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия
- 08:50Обстрелы в Харьковской области: Синегубов сообщил детали ударов по инфраструктуре ФОТО
- 07:44Пострадавших уже шестеро: Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову ФОТО
- 07:28 Россияне ночью 24 апреля ракетами обстреляли жилой квартал в Харькове Видео
- 22:21"Слуги" боятся громады Киева, заседания ВСК против Киева проходят за закрытыми дверями, - Белоцерковец показал видео Видео
- 18:24Аналитика NV: бизнесы Рината Ахметова направили больше всего средств на поддержку ВСУ
- 16:43На это будут потрачены миллионы: киевляне предлагают узнать мнение горожан по поводу сноса Арки в столице
- 15:07Двое украинских арбитров включены в список судей футбольного Евро.
- 12:33Виталий Кличко передал правоохранителям результаты внутреннего аудита ремонта Киевского госпиталя ветеранов войны
- 12:05В Киеве прошел юбилейный независимый профессиональный дегустационный конкурс Favorite Food & Drinks: кто принимал участие