Kroll і AlixPartners викликають до суду за позовом Коломойського

Про це йдеться у заяві суду, повідомляє Depo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що наприкінці 2016 року "Приватбанк", який належав олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, був націоналізований.

За результатами незалежного розслідування компанії Kroll, "Приватбанк" перед націоналізацією був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій щонайменше протягом десяти років, що призвело до заподіяння банкові збитків у розмірі мінімум 5,5 млрд доларів США. Детективи з'ясували, що кредитні кошти банку використовувалися для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб.

Водночас колишній власник "Приватбанку", олігарх Ігор Коломойський назвав звинувачення маячнею.

Довідка: Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservices Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Раніше зазначені компанії фігурували в постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт ряду рахунків у кіпрському філії найбільшого в Україні Приватбанку в рамках розслідування про заволодіння кредитів рефінансування Національного банку України на суму 19 млрд грн.

Згідно з постановами суду, посадові особи Приватбанку видали кредити в сумах від 18 млн доларів до 73 млн доларів 42 підконтрольним підприємством під заставу майнових прав на товар. Після цього дані компанії уклали угоди (здійснивши 100% -ву передоплату) з метою отримання товарів, перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.