Незалежний аудит "ПриватБанку" показав $5,5 млрд збитків перед націоналізацією
Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що "ПриватБанк" перед націоналізацією був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій щонайменше протягом десяти років, що призвело до заподіяння банкові збитків у розмірі мінімум 5,5 млрд доларів США
- Головна
-
16 січня 2018 13:45
Про це йдеться в результатах розслідування на сайті Національного банку України, передає Depo.ua.
Детективи з'ясували, що кредитні кошти банку використовувалися для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб.
Також не виключено, що банк використовувався для відмивання грошей.
Обсяг операцій і швидкість їх проведення, відсутність обґрунтованого економічного зв'язку між особою, яка погашає кредит, і первинним позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV) свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів і інших стейкхолдерів.
Усередині "ПриватБанку" існував ще один банк, який забезпечував проведення платежів і сприяв руху коштів згідно з сотнями кредитних договорів на мільярди доларів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. Цей таємний банк обслуговували сотні співробітників "ПриватБанку".
Тіньовий банк видавав кредити, які зазвичай використовувалися для погашення основної суми та відсотків за наявними кредитами пов'язаних осіб. Він забезпечував транзакції з метою приховати джерело і справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтського банку.
Щоб приховувати ризики під час кредитування пов'язаних осіб "ПриватБанк" неодноразово подавав неправдиву інформацію про свій фінансовий стан.
Також встановлено, що перед націоналізацією більш ніж 95% корпоративного кредитного портфеля було надано пов'язаним особам. 75% кредитів контролювали 36 позичальників. Більшість із них не погашаються і є простроченими.
Як відомо, компанія Kroll раніше розслідувала банкрутство ірландського Glitnir Bank, трьох банків у Молдові, вивчала фінансову мережу Саддама Хусейна, відстежувала активи афганського Kabul Bank після його банкрутства, допомагала офісу спецпрокуратури Сьєрра-Леоне розслідувати активи колишнього президента Ліберії Чарльза Тейлора.
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року уряд націоналізував ПАТ "ПриватБанк", а згодом Мініфін придбав 100% акцій "ПриватБанку" за одну гривню.
А 3 липня 2017 року Нацбанк висунув звинувачення екс-власникам "ПриватБанку" за невиконання взятих на себе зобов'язань щодо добровільної реструктуризації кредитів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:15Бізнес-партнерка з рф нардепа-слуги Безгіна виявилася "причетною до СВО", а в нього досі є доступ до держтаємниці, - екснардеп
- 19:30Українських поранених бійців, які прибули до Берліну на протезування, зустрічав мер міста Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 17:45 російський терор на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 7, ще 35 людей постраждали ФОТО
- 16:44Окупанти атакували Миколаївщину: загинула жінка
- 16:42Танцювальні суботи, вар’єте, рок, ска-панк і вистави: Caribbean Club анонсує події квітня-травня
- 16:08У Тейлор Свіфт вийшов новий альбом: фактично подвійний
- 15:23Лавров: росія продовжить вбивати навіть під час можливих переговорів про мир
- 14:54Офшори і завищені ціни: Попередні дані аудиту в Українській асоціації футболу шокують
- 14:03У Польщі заявили, що не дадуть Україні "Патріоти", бо "немає необхідної кількості"
- 13:30ЗМІ: Україні вдалося створити дрон, який долітає до Сибіру
- 12:51Захист критичної інфраструктури обговорили на РНБО
- 12:46 Хлопчика вдалося врятувати: Лисак спростував інформацію генпрокуратури про третю загиблу дитину
- 12:17Внаслідок удару по Дніпру загинула працівниця "Укрзалізниці". Ще 7 залізничників поранені
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 11:34В Криму скасували парад до 9 травня
- 10:47Ракетна атака на Дніпропетровщину: В лікарні померла третя дитина
- 10:40Ракетно-дроновий удар по Одещині: Є влучання в критичну інфраструктуру
- 10:17 В Польщі затримали російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на президента України