Kroll и AlixPartners вызывают в суд по иску Коломойского

Об этом говорится в заявлении суда, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним, что в конце 2016 года "Приватбанк", который принадлежал олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, был национализирован.

По результатам независимого расследования компании Kroll, "Приватбанк" перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий по меньшей мере в течение десяти лет, что привело к причинению банку убытков в размере минимум 5,5 млрд долларов США. Детективы выяснили, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В то же время бывший владелец "Приватбанка", олигарх Игорь Коломойский назвал обвинения бредом.

Справка: Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservices Ltd., предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Ранее указанные компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму в 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица Приватбанка выдали кредиты в суммах от 18 млн долларов до 73 млн долларов 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили соглашения (осуществив 100% -ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.