ГПУ звернулася до Латвії щодо офшорних рахунків Клименка
Генеральна прокуратура (ГПУ) відправила запит про міжнародну правову допомогу щодо отримання інформації про банківські рахунки офшорних компаній, які можуть бути пов'язаними з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком
- Головна
-
17 квітня 2018 19:35
Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на постанову Печерського суду від 10 квітня, передає Depo.ua.
У клопотанні про доступ до документів прокурор посилається на кримінальне провадження № 42018000000000563 від 13 березня 2018.
У цій справі розслідуються обставини створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації, в яку були залучені прем'єр-міністр Микола Азаров, Клименко і посадові особи державної податкової адміністрації.
За версією слідства, мова йде про реалізацію злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок коштів від організації, яка контролює ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання-платниками податку на додану вартість.
У 2011-2017 роках Клименко організував низку підприємств в Україні, які увійшли в "Юнісон", а також компаній на території Республіки Кіпр, Ліхтенштейн та Британських Віргінських островів. Прокурор повідомив про низку угод за участі цих фірм.
Так, 30 травня 2013 року на рахунок ALISTARRS HOLDINGS LIMITED у латвійському банку перераховано 440 тис. доларів від KENFIELD OVERSEAS INC. Протягом квітня-червня 2015 року на рахунок ALISTARRS HOLDINGS LIMITED перераховано 2,77 млн доларів від компанії TRANSHELL FINANCIAL INC. Протягом квітня-травня 2015 року на рахунок ALISTARRS HOLDINGS LIMITED від підприємства NYLAND UNION LTD перераховано 928 тис. доларів 537 тис. доларів. 17 червня на рахунок ALISTARRS HOLDINGS LIMITED від компанії WEYLAND SYSTEMS LTD, перераховано 250 тис. доларів. Крім того, 21 червня 2014 року від CAPEXPANSION LTD, на рахунок компанії MARGOLEX LIMITED перераховані кошти в сумі 150 тис. доларів. 29 липня 2015 року на рахунок CAPEXPANSION LTD, перераховано 594 тис. доларів від компанії NYLAND UNION LTD.
ГПУ сподівається отримати інформацію і документи, які можуть мати доказове значення про обсяги коштів, якими заволодів підозрюваний Клименко та пов'язані з ним особи.
Нагадаємо, 20 березня Військова прокуратура завершила досудове слідство у рамках справи про так звані "податкові майданчики" Клименка.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 19:59Окупанти після довгої паузи вивели ракетоносії в Чорне море, — Сили оборони півдня
- 19:35На Херсонщині запровадили обмеження для цивільних: про що йдеться
- 18:40В Ірпені активісти заклеїли місто листівками з вимогою притягнути Пікулика до відповідальності, - ЗМІ ФОТО
- 18:34Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- 18:11У Конотопі на честь письменника Дмитра Капранова назвали одну з вулиць
- 17:4842 тисячі киян-"чорнобильців" отримають матеріальну допомогу від Києва, - Кличко
- 16:38 Через загрозу удару рашистів у Києві евакуюють дві лікарні
- 15:43 Зброя буде в Україні до кінця тижня: обіцяє Байден
- 15:35ГУР знищило російський гелікоптер Ка-32 на аеродромі в Москві
- 14:38Розвиток штучного інтелекту: перегони Apple та Microsoft у розробках PROMO
- 14:24На кордоні з Польщею спіймали двох "плавців", які поверталися в Україну
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО