ГПУ обратилась к Латвии относительно оффшорных счетов Клименко

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Печерского суда от 10 апреля, передает Depo.ua.

В ходатайстве о доступе к документам прокурор ссылается на уголовное производство № 42018000000000563 от 13 марта 2018.

В этом деле расследуются обстоятельства создания экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации, в которую были вовлечены премьер-министр Николай Азаров, Клименко и должностные лица государственной налоговой администрации.

По версии следствия, речь идет о реализации преступной схемы незаконного обогащения за счет средств от организации, которая контролирует уклонение от уплаты налогов субъектами хозяйствования-плательщиками налога на добавленную стоимость.

В 2011-2017 годах Клименко организовал ряд предприятий в Украине, которые вошли в "Юнисон", а также компаний на территории Республики Кипр, Лихтенштейн и Британских Виргинских островов. Прокурор сообщил о ряде сделок с участием этих фирм.

Так, 30 мая 2013 года на счет ALISTARRS HOLDINGS LIMITED в латвийском банке перечислено 440 тыс. долларов от KENFIELD OVERSEAS INC. В течение апреля-июня 2015 года на счет ALISTARRS HOLDINGS LIMITED перечислено 2,77 млн долларов от компании TRANSHELL FINANCIAL INC. В течение апреля-мая 2015 года на счет ALISTARRS HOLDINGS LIMITED от предприятия NYLAND UNION LTD перечислено 928 тыс. долларов 537 тыс. долларов. 17 июня на счет ALISTARRS HOLDINGS LIMITED от компании WEYLAND SYSTEMS LTD перечислено 250 тыс. долларов. Кроме того, 21 июня 2014 года от CAPEXPANSION LTD на счет компании MARGOLEX LIMITED перечислены средства в сумме 150 тыс. долларов. 29 июля 2015 года на счет CAPEXPANSION LTD перечислено 594 тыс. долларов от компании NYLAND UNION LTD.

ГПУ надеется получить информацию и документы, которые могут иметь доказательственное значение об объемах средств, которыми завладел подозреваемый Клименко и связанные с ним лица.

Напомним, 20 марта Военная прокуратура завершила досудебное следствие в рамках дела о так называемых "налоговых площадках" Клименко.