Україна стала краще боротися з відмиванням грошей, – звіт експертів Ради Європи

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Зазначається, що звіт демонструє позитивну динаміку України в процесі наближення національного законодавства у сфері ПВК/ФТ до міжнародних стандартів.

Комітет MONEYVAL проаналізував низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення недоліків, виявлених Радою Європи внаслідок виїзної оцінки, що відбулась у 2017 році.

Як наслідок, наразі підвищено рейтинги з негативного ("Частково відповідає") до позитивного рівня ("Переважно відповідає") відповідності щодо таких Рекомендацій FATF:

• Рекомендації 5 "Злочин фінансування тероризму", внаслідок змін у законі в частині боротьби із тероризмом та його фінансуванням;
• Рекомендації 35 "Санкції", за рахунок суттєвого збільшення відповідальності для підзвітних установ за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, яка встановлюється законом.

"Таким чином, Комітет MONEYVAL відзначає прогрес України у двох ключових напрямках: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму, та посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму", – зазначають у Мінфіні.

Водночас MONEYVAL залишає у фокусі подальшої уваги заходи, що будуть вживатись з метою  підвищення рейтингів ще за п’ятьма напрямками: новітні технології (Рекомендація 15), фінансові санкції, пов’язані з тероризмом (Рекомендація 6); фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендація 7); регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять (Рекомендація 28); ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 33).

"Міністерство фінансів та Держфінмоніторинг, будучи координатором системи ПВК/ФТ в Україні, і надалі вживатимуть заходи, направлені на повну відповідність національної системи фінансового моніторингу міжнародним стандартам", – наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія розглядає можливість створення нового органу з боротьби з фінансовими злочинами і більш суворого контролю за банками.