У Єврокомісії хочуть створити орган для протидії відмиванню коштів
Європейська комісія розглядає можливість створення нового органу з боротьби з фінансовими злочинами і більш суворого контролю за банками
- Головна
-
7 травня 2020 16:28
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Reuters.
У плані дій для урядів 27 держав ЄС Єврокомісія заявила, що союз потребує системи боротьби з відмиванням грошей і фінансовими злочинами з наглядовим органом на рівні ЄС.
"Необхідно створити інтегровану систему", – йдеться в документі, направленому в столиці ЄС і оприлюдненому в четвер. Однак комісія попередила, що їй необхідно спочатку провести оцінку можливого впливу такої схеми.
Будь-який нагляд на рівні ЄС може здійснюватися з європейського банківського органу або здійснюватися "новим, спеціалізованим органом", йдеться в заяві комісії.
Комісія також опублікувала новий список країн, яким Брюссель каже про необхідність зробити більше для боротьби з відмиванням грошей.
Переглянутий перелік заходів по боротьбі з відмиванням грошей повинен вступити в силу з жовтня. Компаніям в будь-якій з перерахованих держав заборонено отримувати нове фінансування від ЄС.
Комісія додала у список Багамські Острови, Барбадос, Ботсвану, Гану, Зімбабве, Камбоджу, Маврикій, Монголію, М'янму, Нікарагуа, Панаму і Ямайку.
Країни, які вже були в списку, – це Афганістан, Ірак, Вануату, Пакистан, Сирія, Ємен, Уганда, Тринідад і Тобаго, Іран і Північна Корея.
Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія висловила занепокоєння, що в Україні призначають на держпосади без конкурсу.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:25Кому не потрібно завантажувати застосунок Резерв+ пояснили в Міноборони
- 23:03$5 тис. доларів за столичну наречену: на Львівщині викрили чергову схему незаконного перетину кордону ФОТО
- 22:44На Хмельниччині судять іще одного проросійського попа
- 22:22 Мінстратегпром розширив перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК
- 21:58 У Міноборони розповіли, коли застосунок Резерв+ буде доступний за кордоном
- 21:37В Одесі затримали агента фсб, який шпигував за позиціями ППО поблизу Чорного моря ФОТО
- 21:10 Оперативне зведення Генштабу: Ситуація на чотирьох ділянках фронту надто напружена
- 20:50На хабарі у чверть мільйона гривень затримали керівника філії ПАТ "Київоблгаз" (ФОТО) ФОТО
- 20:21Наркотовару на 10 млн грн: На Вінниччині ліквідували наркосиндикат (ВІДЕО) Відео
- 19:34В Україні запущено серійне виробництво наземних дронів, - Олександр "Тихоход"
- 19:23 В "Укренерго" сказали, чи відключатимуть світло у вівторок
- 18:57Злетіло одразу шість бомбардувальників рашистів: можуть вдарити "Кинджалами"
- 18:35З 1 червня зростуть максимальні ціни на електроенергію для бізнесу
- 18:07Ситуація на фронті: Генштаб оновив дані
- 18:04Черненко: ДБР і СБУ мають перевірити, в інтересах якої країни працює депутатка Безугла
- 17:16 "Справа Гринкевичів": розслідування завершено
- 15:29"Укренерго" повертає графіки вимкнення світла для всіх споживачів
- 13:14 Під Харковом знайшли тіло ще одного загиблого від обстрілу бази відпочинку – ДСНС ФОТО
- 12:59У двох регіонах через обстріли пошкоджено газогони