Украина стала лучше бороться с отмыванием денег, — отчет экспертов Совета Европы

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам.

Комитет MONEYVAL проанализировал ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения недостатков, выявленных Советом Европы в результате выездной оценки, которая состоялась в 2017 году.

Как следствие, в настоящее время повышены рейтинги с отрицательного ("Частично отвечает") до положительного уровня ("В основном отвечает") соответствия в отношении следующих рекомендаций FATF:

• Рекомендации 5 "Преступление финансирования терроризма" в результате изменений в законе в части борьбы с терроризмом и его финансированием;
• Рекомендации 35 "Санкции" за счет существенного увеличения ответственности для подотчетных учреждений за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, которая устанавливается законом.

"Таким образом, комитет MONEYVAL отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма", — отмечают в Минфине.

В то же время MONEYVAL оставляет в фокусе дальнейшего внимания меры, которые будут использоваться с целью повышения рейтингов еще по пяти направлениям: новейшие технологии (Рекомендация 15), финансовые санкции, связанные с терроризмом (Рекомендация 6); финансовые санкции, связанные с финансированием и распространением оружия массового уничтожения (Рекомендация 7); регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий (Рекомендация 28) ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (Рекомендация 33).

"Министерство финансов и Госфинмониторинг, будучи координатором системы ПОД/ФТ в Украине, и в дальнейшем будут принимать меры, направленные на полное соответствие национальной системы финансового мониторинга международным стандартам", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия рассматривает возможность создания нового органа по борьбе с финансовыми преступлениями и более строгому контролю за банками.