У Нацбанку озвучили кількість "схемних" банків, які вигнали з ринку

Про це розповів глава департаменту фінмоніторингу Національного банку Ігор Береза, передає Depo.ua. посиланням на "Лівий берег".

"З 2014 по 2017 роки близько 10 банків були виведені з ринку за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу. В основному, це була схемна діяльність банку, націлена на відмивання коштів. Або банки були задіяні, як посередники в схемах по так званому "обналу ", - розповів Береза.

За його словами, банківські схеми постійно змінюються.

"Як тільки регулятор вносить зміни, схеми ускладнюються, їх все важче виявити. Раніше, як правило, схема була сконцентрована в одному банку, а зараз це може бути кілька рівнів із залученням багатьох банків", - зазначив Береза.

Більш того, операції можуть бути навіть непоміченими самим банком, попереджає глава департаменту НБУ.

"Це може бути великий системний банк, або банк з іноземним капіталом. У цей банк може прийти клієнт і стверджувати, що він працює по-білому і законно. Але раптово клієнт може почати здійснювати різні, абсолютно протизаконні операції на величезні суми", - пояснив чиновник.

Банк повинен бути здатний оперативно виявити таку діяльність і запобігти залученню банку до схемних операцій, відзначає Береза.

Нагадаємо, з наступного року Національний банк України буде публікувати детальну інформацію про банки, які оштрафували за порушення.