В Нацбанке озвучили количество "схемных" банков, которых выгнали с рынка

Об этом рассказал глава департамента финмониторинга Национального банка Игорь Береза, передает Depo.ua ссылкой на "Левый берег".

"С 2014 по 2017 годы около 10 банков были выведены с рынка из-за нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга. В основном, причиной являлась схемная деятельность банка, нацеленная на отмывание средств. Либо же банки были задействованы, как посредники в схемах по так называемому "обналу", - рассказал Береза.

По его словам, банковские схемы постоянно меняются.

"Как только регулятор вносит изменения, схемы усложняются, их все труднее обнаружить. Раньше, как правило, схема была сконцентрирована в одном банке, а сейчас это может быть несколько уровней, с привлечением нескольких банков", - отметил Береза.

Более того, операции могут быть даже незамечены самим банком, предупреждает глава департамента НБУ.

"Это может быть крупный системный банк, или банк с иностранным капиталом. В этот банк может обратиться клиент и утверждать, что он работает по-белому и законно. Но внезапно клиент может начать осуществлять различные, абсолютно противозаконные операции на огромные суммы", - пояснил чиновник.

Банк должен быть способен оперативно обнаружить такую деятельность и предотвратить вовлечение банка в схемные операции, отмечает Береза.

Напомним, со следующего года Национальный банк Украины будет публиковать подробную информацию о банках, которые оштрафовали за нарушения.