Суд визнав банкрутом і почав ліквідацію "Трейд Коммодіті"

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Finbalance.

Зазначається, що 17 січня 2019 року Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24.07.2019, якою в межах справи №904/1693/19 про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті" було затверджено реєстр вимог кредиторів, у т.ч. визнано вимоги фіскалів до боржника лише на 24,6 млн грн (6 черга) та відхилено вимоги на 500,6 млн грн..

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ "Трейд Коммодіті" на 500,6 млн грн "на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню".

Раніше Госпсуд Дніпропетровської області визнав вимоги ПАТ "Центренерго" на 335,94 млн грн (6 черга задоволення) і ТОВ "Глобус" – на 548,8 млн грн (4 черга), а також окремо вніс до реєстру вимог кредиторів Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою на суму 297,3 млн грн.

Слідче слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрювало компанії з орбіти "Трейд Коммодіті" в ухиленні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.

Як відомо, в 2016-2017 роках "Трейд Коммодіті" було одним із найбільших постачальників пального Міністерству оборони, доки НАБУ не розпочало розслідувати розтрату військовими 149 млн гривень при закупівлі пального у цієї фірми.

Раніше ЗМІ повідомляли, що від ТОВ "Трейд Коммодіті" походить умовна група компаній, чия неофіційна назва "комодівці", яка пов'язана з бізнесменом Андрієм Адамовським та оточенням колишнього нардепа від "БПП" Олександра Грановського.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 року НАБУ викрило у Міністерстві оборони корупційну схему розтрати 149 млн гривень, взявши "на гарячому" заступника глави Міноборони Степана Полторака та його підлеглого.

Того ж дня стало відомо, що у корупційній схемі, яку розкрило НАБУ у Мінооборони України, фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

25 січня 2019 року експертиза в рамках розслідування кримінального провадження про державні кошти при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті" знизила збитки зі 149 млн гривень до 58 млн.

8 жовтня 2019 року САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів держбюджету в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на суму понад 58 млн гривень.

22 січня 2020 року повідомлялося, що група "Трейд Коммодіті" у 2019 році зірвала п'ять контрактів з Міноборони.

Читайте також: Корупція в оборонці: Що за схеми існують в Україні та Європі.