Схема на півмільярда: У Луценка заявили про викриття Фірташа в несплаті податків
Вчорашні обшуки в офісних приміщеннях підприємств, підконтрольних українському олігарху-втікачу Дмитру Фірташу, виявили несплату податків на 500 млн грн
- Головна
-
20 березня 2018 11:13
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Depo.ua.
За інформацією Сарган, протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних Фірташу підприємств, які входять до бізнес-групи GROUP DF (ПРАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік"), організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній. Для виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років вказані підприємства та страхові компанії, що входять в бізнес-групу Group DF (ПРАТ "СК "Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "Дім страхування") уклали договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески.
"Застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування. У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб", - повідомила вона.
Як зазначила Сарган, страхові компанії страхували ризики у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією на адресу фіктивних підприємств та підставних осіб. Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
"Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки", - додала вона.
За інформацією Сарган, у понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 14:15В ОП заявили, що українці за кордоном не зможуть оформити документи дистанційно
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:48Кацуба вперше прокоментував "справу Пашинського": "Добре, що є НАБУ"
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 10:22Шукали всю ніч: На Чернігівщині повернули додому зниклих брата й сестру
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 09:44Кинув на землю та бив ногами: У Хмельницькому чоловік побив двох дітей на дитячому майданчику
- 09:38На що може вказувати пауза в російських ракетних атаках: оцінка Повітряних сил
- 09:24На Запоріжжі за добу зафіксовано понад 300 ворожих атак
- 09:00Досліджували конкурентоспроможність у ритейлі: У Києві пройшла XV щорічна конференція Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 08:40 Сольського взяли під варту із можливістю внесення 75 млн грн застави
- 08:39Росіяни з різного озброєння обстріляли Харківщину: Поранено 13 людей
- 08:23Росіяни за добу на Херсонщині поранили шістьох цивільних