Схема на полмиллиарда: У Луценко заявили о разоблачении Фирташа в неуплате налогов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Depo.ua.

По информации Сарган, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий, входящих в бизнес-группы GROUP DF (ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик"), организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. Для вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF (ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования") заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

"Застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем выведение этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", - сообщила она.

Как отметила Сарган, страховые компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.

"Наличные денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики", - добавила она.

По информации Сарган, в понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.