Гонтарева ліквідувала банк скандального Шепелєва
Національний банк України вирішив ліквідувати "КСГ Банк", який підозрюють у відмиванні грошей і пов’язують зі скандальним екс-нардепом Олександром Шепелєвим
- Головна
-
31 серпня 2016 13:06
НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" (Київ) за систематичні порушення у сфері протидії та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, передає depo.ua з посиланням на прес-службу регулятора.
Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 30 серпня 2016 року.
Як пояснюють у фінустанові, під час останньої перевірки НБУ виявив схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, в яких були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки.
НБУ має намір найближчим часом надати інформацію про фіноперації правоохоронним органам.
"КСГ Банк" працював на ринку України з 1993 року, його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 мільйонів гривень, і за цим показником він займав 79-те місце серед 109 банків, що діяли в Україні.
Нагадаємо, що 19 березня 2015 року російські правоохоронці затримали Шепелєва і суд в Москві заарештував його до 20 вересня 2015 року. Проте екстрадувати екс-нардепа в Україну Росія відмовилась. ГПУ звинуватила його у державній зраді.
Довідка: Оновними акціонерами "КСГ Банку" є Сергій і Ксенія Касьянови (33,46%) та скандальний екс-нардеп від "Батьківщини" та Партії регіонів Олександр Шепелєв.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 13:25За міністра агрополітики внесли заставу, він вийшов з-під варти
- 12:48Кацуба вперше прокоментував "справу Пашинського": "Добре, що є НАБУ"
- 12:33Голову ДОТ Жумаділова звинувачують у провалі харчування військових: "Чи може успішно воювати голодна армія?"
- 11:37На телеканалі "Ми-Україна+" стартує прямоефірний ранковий проєкт "Прокидайся!"
- 11:08 Армія росії скинула КАБ на передмістя Харкова: Постраждало двоє дітей
- 10:50На півдня України вночі знищено два російських БпЛА
- 10:46Українська красуня-дзюдоїстка виграла фінал чемпіонату Європи
- 10:31На Львівщині в одній з райлікарень викрили групу лікарів, які заробляли на фіктивних довідках про інвалідність ФОТО
- 10:22Шукали всю ніч: На Чернігівщині повернули додому зниклих брата й сестру
- 10:01СБУ схопила двох російських шпигунів, причетних до авіаударів по Харківській області ФОТО
- 09:44Кинув на землю та бив ногами: У Хмельницькому чоловік побив двох дітей на дитячому майданчику
- 09:38На що може вказувати пауза в російських ракетних атаках: оцінка Повітряних сил
- 09:24На Запоріжжі за добу зафіксовано понад 300 ворожих атак
- 09:00Досліджували конкурентоспроможність у ритейлі: У Києві пройшла XV щорічна конференція Food & NonFoodMaster & CatMan-2024
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 08:40 Сольського взяли під варту із можливістю внесення 75 млн грн застави
- 08:39Росіяни з різного озброєння обстріляли Харківщину: Поранено 13 людей
- 08:23Росіяни за добу на Херсонщині поранили шістьох цивільних
- 08:15Упродовж доби в Україні знищено 950 російських окупантів