Гонтарева ликвидировала банк скандального Шепелева
Национальный банк Украины решил ликвидировать "КСГ Банк", который подозревают в отмывании денег и связывают со скандальным экс-нардепом Александром Шепелевым
- Весь мир
-
31 августа 2016 13:06
НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "КСГ Банк" (Киев) из-за систематических нарушений в сфере противодействия и отмывания доходов, полученных преступным путем, в частности, за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, передает depo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Соответствующее решение Нацбанк принял 30 августа 2016 года.
Как поясняют в финучреждении, во время последней проверки НБУ выявил схемы конвертации безналичных средств в наличные, в которых были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.
НБУ намерен в ближайшее время предоставить информацию о финоперациях правоохранительным органам.
"КСГ Банк" работал на рынке Украины с 1993 года, его активы на конец первого квартала 2016 года составили 445 миллионов гривен, и по этому показателю он занимал 79-е место среди 109 действовавших банков в Украине.
Напомним, что 19 марта 2015 года российские правоохранители задержали Шепелева, и суд в Москве арестовал его до 20 сентября 2015 года. Однако экстрадировать экс-нардепа в Украину Россия отказалась. ГПУ обвинила его в государственной измене.
Справка: Основными акционерами "КСГ Банк" являются Сергей и Ксения Касьяновы (33,46%) и скандальный экс-нардеп от "Батькивщины" и Партии регионов Александр Шепелев.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 20:13Фермер Василий Костюк: Аграрии не могут начать обработку земли, а у пайщиков нет средств на разминирование
- 18:05 Аграрии Харьковщины получат 30% скидку на железнодорожные перевозки — ОВА
- 17:34Футбольный чемпионат Европы-2024: где легально смотреть в Украине
- 17:23Армия Путина ракетами обстреляла Харьковскую область: Прокуратура показала последствия ФОТО
- 15:25Королева шоу и икона стиля на сцене Osocor Residence — VERKA SERDUCHKA сыграет концерт под открытым небом
- 14:56Раненые украинские защитники отправились в Берлин — Кличко договорился о бесплатном инновационном протезировании ФОТО
- 13:42У государства нет денег для спасения Гостиного двора, Киев предложил передать памятку в собственность громады
- 12:01В Харьковской области водитель на школьном автобусе возил оккупантов и снаряды: СБУ задержала коллаборанта ФОТО
- 11:20СБУ задержала днепрянина, который искал позиции ПВО и наводил ракеты
- 10:35Синоптики предупредили о ливнях в некоторых областях Украины
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 08:24Россияне сбросили авиабомбу на агропредприятие в Харьковской области: Кадры с места ФОТО
- 08:22Россияне ночью ударили "шахедами" по Днепропетровщине
- 19:36Нардеп от "Слуги народа" Тищенко пришел с ревизией на Подольско-Воскресенский мост в Киеве и признал, что тот сделан качественно
- 17:38Теперь у врага меньше возможностей контролировать воздушное пространство вдоль границы, — эксперт о последних спецоперациях СБУ
- 16:57Оля Полякова споет на элитной тусовке "хороших русских" во Франции, – блогер
- 13:38Несмотря на войну: Запорожсталь Ахметова инвестировала более 1,2 млрд гривен в обновление оборудования
- 13:26Поколение инноваций: подробный обзор флагманов iPhone 14 и iPhone 15 Инновации
- 11:13Закон о мобилизации в Украине опубликован: вступит в силу 18 мая