В СБУ показали, як з Києва на Донбас сепаратистам сумками возять гроші

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає ДеПо.

Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, які спеціально відкрили в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку кур'єри доставляли в Донецьку та Луганську області, в тому числі на території тимчасово окуповані бойовиками.

2 жовтня в Києві СБУ затримала жителя Донеччини, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці.

Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб - жителів Донецької області.
Під час затримання та обшуку в його квартирі вилучено 1,2 млн. гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб .

Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.