В СБУ показали, как из Киева на Донбасс сепаратистам сумками возят деньги

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает ДеПо.

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории временно оккупированных боевиками.

2 октября с в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.

Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска в его квартиры изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.