В Одесі ліквідовано «конверт» з річним оборотом у півмільярда

Про це повідомляє ДеПо з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено причетність до цієї незаконної фінансової оборудки семи місцевих мешканців.

«Зловмисники, використовуючи понад 20 спеціально створених фіктивних комерційних структур, виводили в «тіньовий обіг» кошти вітчизняних суб'єктів господарювання шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також сприяли в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», - розповіли в СБУ.

Силовики затримали кур'єра під час передачі замовникам готівки у розмірі 1,15 млн грн. Того ж дня правоохоронці одночасно провели низку обшуків в офісних приміщеннях, транспортних засобах та індивідуальних банківських сейфах учасників оборудки. Було вилучено фіктивні печатки приватних підприємств, ноутбуки із встановленою системою дистанційного управління рахунками «клієнт-банк», накопичувачі інформації, що містять дані щодо обсягів проведених операцій та замовників таких послуг, а також фінансово-господарську документацію, яку використовувалася для протиправної діяльності.

Суд постановив накласти арешт на рахунки підприємств, підконтрольних учасникам фінансової угоди, на яких знаходилося понад 3,5 млн грн.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 і ст.209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на початку листопада СБУ ліквідувала ще один потужний конвертаційний центр, який функціонував на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та Києва. У цьому «конверті» щомісяця в тіньовий обіг виводилося понад 500 млн грн.