В Одессе ликвидирован «конверт» с годовым оборотом в полмиллиарда

Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлена причастность к этой незаконной финансовой схеме семи местных жителей.

«Злоумышленники, используя более 20 специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в «теневой оборот» средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличность, а также содействия в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем», - рассказали в СБУ.

Силовики задержали курьера при передаче заказчикам наличных в размере 1,15 млн грн. В тот же день правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Были изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные по объемам проводимых операций и заказчикам таких услуг, а также финансово-хозяйственная документация, которая использовалась для противоправной деятельности.

Суд постановил наложить арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 млн грн.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале ноября СБУ ликвидировала еще один мощный конвертационный центр, который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева. В этом «конверте» ежемесячно в теневой оборот выводилось свыше 500 млн грн.