В Украине уничтожен «конвертационный центр» с оборотом в полмиллиарда гривен
Служба безопасности Украины ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом в 500 миллионов гривен
- Весь мир
-
8 ноября 2014 04:37
Об этом сообщает ДеПо со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Служба безопасности Украины ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось свыше 500 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
«Центр» последние полгода предоставлял услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, используемых фигурантами в противоправной деятельности.
5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 млн грн наличными. Одновременно были проведены 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма.
Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование «конвертцентра», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 16:54Оккупанты обстреляли Харьков: Терехов заявил о четырех раненых
- 16:44Олег Скрипка в свой день рождения сыграл концерт с НАОНИ и анонсировал будущий этнофестиваль "Країна Мрій"
- 16:28Виталий Кличко: Киев отправит Харькову помощь – генераторы, автобусы, аппараты ИВЛ
- 15:21 ГБР взялось за расследование прорыва границы на Харьковщине
- 15:14В Харькове на пепелище "Эпицентра" нашли тело подростка ФОТО
- 14:06Концерт на берегу озера: победители "Евровидения-2022" сыграют у воды в Osocor Residence
- 13:30Сборная Украины по футболу U17, половина состава которой выступает за рубежом, вылетела с чемпионата Европы
- 12:13 В Харькове количество погибших в результате удара по "Эпицентру" увеличилось до 16 человек
- 11:47Оккупанты открывают в Крыму мобильные заправочные станции на фоне ударов по НПЗ
- 11:08Украинский футболист повторил уникальный рекорд в сильном европейском чемпионате
- 10:55На саммите НАТО участники договорятся о четкой структуре помощи Украине: что известно
- 09:56В Сумской области вдоль всей границы фиксируют российские ДРГ
- 09:27В Харькове – день траура
- 08:54Синегубов заявил о массированных обстрелах и новых жертвах на Харьковщине
- 08:20Рашисты ударили ракетой по аэропорту в Запорожье
- 08:00Все команды по местам: состоялся завершающий тур Украинской Премьер-Лиги по футболу-2023/24
- 22:27Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова в откровенном интервью рассказала о главном событии в ее жизни Видео
- 19:55Популярные игрушки у детей в 2024 году PROMO
- 17:52Кличко привез бойцам 112 бригады большую партию дронов от громады Киева ФОТО