Mossack Fonseca сотрудничала с фирмой из КНДР, связанной с ядерной программой, - СМИ

Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, в обнародованных документах указывается, что британский банкир Найджел Коуи вместе с высокопоставленным северокорейским чиновником Ким Чел Саном в 2006 году зарегистрировали на Виргинских островах компанию DCB Finance, которая могла быть использована режимом Пхеньяна, чтобы продавать оружие и расширять свою программу ядерных вооружений.

При этом The Guardian сообщает, что Mossack Fonseca оказала помощь DCB Finance в процессе регистрации, а сама компания была создана банком Daedong Credit Bank. В 2013 году США включили этот банк и дочернюю компанию в санкционный список из-за высокой вероятности их участия в реализации ядерной и ракетной программ КНДР.

При этом издание отмечает, что Mossack Fonseca могла и не знать, что DCB Finance имеет отношение к КНДР, хотя эту связь можно было достаточно легко подтвердить.

Отмечается, что только в 2010 году панамская юрфирма поняла, что она имела дело с северокорейской компанией, и после этого ушла с должности консультанта.

В свою очередь Коуи утверждает, что DCB Finance вела полностью легальный бизнес и что ему не известно о каких-либо незаконных сделках.

Напомним, 3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей задокументировал большую сеть теневых денежных переводов, которые используются именитыми владельцами из многих стран. Всего в сборе информации и подготовке доклада принимали участие 380 журналистов из почти 80 стран мира.

В расследовании журналисты ссылаются на "беспрецедентную утечку миллионов документов из базы данных Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы.

Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В свою очередь сама юрфирма Mossack Fonseca заявила, что отказывается засвидетельствовать подлинность опубликованных документов, и назвала действия журналистов преступлением.

На OCCRP опубликованы материалы, кроме прочих, в отношении украинцев. Всего в списке 20 украинцев, в частности президент Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-премьер Павел Лазаренко и владелец газеты Kyiv Post Мохаммад Захур – британский бизнесмен, который живет и ведет бизнес в Украине.

Отметим, власти Панамы пообещали сотрудничать с судами в деле офшоров.