У Молдові арештували 12 суддів за відмивання грошей

Про це заявила журналістам прес-секретар Національного антикорупційного центру країни Анжела Старинська, передає depo.ua з посиланням на "РИА Новости".

"До теперішнього часу 12 суддів і три судових виконавці за рішенням районного суду Кишиніва поміщені під арешт на 30 днів", - зазначила Старинська.

За її словами, стосовно ще трьох затриманих суддів рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 вересня.

За даними антикорупційної прокуратури, схема з відмивання грошей реалізовувалася на основі рішень, прийнятих районними судами республіки. У поле зору правоохоронних органів перебувають громадяни Молдови і України. У схему залучені офшорні фірми, а також кілька компаній з Росії. Гроші незаконно виводилися з Росії через молдавський комерційний банк Moldindconbank в офшорні фірми, а потім йшли іншим компаніям в Естонії, Швейцарії, Латвії, Німеччини, Франції та Китаю.

Судді винесли рішення по $ 11,48 мільярда, решта 8,5 мільярда переведені за підробленими документами. Всього відкриті 16 кримінальних справ за підозрою в пособництві відмивання грошей. Якщо вина підозрюваних буде доведена, то, згідно з місцевим законодавством, їм загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

Нагадаємо, раніше молдавські правоохоронці провели більше 50 обшуків в службових кабінетах, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних. У результаті на 72 години затримано 15 суддів і три судових виконавці. Ще один підозрюваний знаходиться за кордоном, а інший оголошений у розшук.