В Молдове арестовали 12 судей за отмывание денег
В Молдове под предварительный арест помещены 12 судей и три судебных исполнителя, которые были задержаны по подозрению в пособничестве при отмывании $ 20 миллиардов
- Весь мир
-
22 сентября 2016 20:21
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старинская, передает depo.ua со ссылкой на "РИА Новости".
"В настоящее время 12 судей и три судебных исполнителя по решению районного суда Кишинева помещены под арест на 30 дней", - отметила Старинская.
По ее словам, в отношении еще трех задержанных судей решение будет принято в пятницу, 23 сентября.
По данным антикоррупционной прокуратуры, схема по отмыванию денег реализовывалась на основе решений, принятых районными судами республики. В поле зрения правоохранительных органов находятся граждане Молдовы и Украины. В схему вовлечены оффшорные фирмы, а также несколько компаний из России. Деньги незаконно выводились из России через молдавский коммерческий банк Moldindconbank в оффшорные фирмы, а потом шли другим компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае.
Судьи вынесли решение по $ 11,48 миллиарда, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Всего открыто 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве отмыванию денег. Если вина подозреваемых будет доказана, то, согласно местному законодательству, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее молдавские правоохранители провели более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В результате на 72 часа задержаны 15 судей и три судебных исполнителя. Еще один подозреваемый находится за границей, а другой объявлен в розыск.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 17:50"Украинская команда" призывает отблагодарить защитников, приобщившись к Пасхальному сбору на дроны-самолеты
- 23:44Хоккейная сборная Украины выиграла чемпионат мира в своем дивизионе
- 21:34Эксперт: Ударами по НПЗ россии СБУ сажает путина на болезненный шпагат
- 18:03Неделя в эфире. Как будили украинцев в утреннем шоу "Просыпайся!" на "Мы-Украина+"?
- 16:13Киев до сих пор защищает водная линия обороны, которая появилась в начале войны благодаря Александру "Тихоходу", — эксперт
- 15:36Главный матч хоккейного сезона: сегодня сборную Украины ждет финал чемпионата мира
- 10:01 Спецоперация СБУ в Харькове: Враг намеревался поразить противовоздушную оборону ФОТО
- 09:54Оккупанты потеряли еще 20 танков и более тысячи военных, — Генштаб
- 08:37Обстрелы в Харьковской области: Синегубов рассказал о последствиях ударов 2 мая
- 19:41Григорий Козловский и ФК "Рух" устроили праздник для детей погибших защитников ФОТО
- 16:31Виталий Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов в Париже
- 16:28 Оккупанты сбросили КАБ возле Харькова: Пострадали четверо детей
- 14:36 Нардепу от "слуг" вручили подозрение в незаконном обогащении на 11 млн. грн.
- 13:46СМИ обвинили нардепа Заблоцкого в лоббировании поправки к растаможке авто: "В Украину поедет автомобильный хлам"
- 13:06IT-специалист Евгений Шевцов: Департамент киберполиции играет важную роль в борьбе с российскими хакерами PR
- 13:01СБУ схватила организатора "референдума" за присоединение оккупированной части Харьковщины к рф ФОТО
- 12:34 В Харькове дали пожизненное российскому командиру, который расстреливал гражданских ФОТО
- 12:30Ударом по "Новой почте" в Одессе рашисты уничтожили посылок на 3 миллиона грн
- 11:47Транспортный коллапс в Чернигове: И.о. мэра требует от Совета обороны области немедленно восстановить движение транспорта