На Росії викрили підрядника РЖД у відмиванні мільярдів через Молдову, - ЗМІ
Головними вигодонабувачами відмивання грошей на Росії за так званою "молдовською схемою" став власник компаній-підрядників РЖД Олексій Крапівін, співвласник IT-холдингу "Марвел" Сергій Гірдін і власник групи "Ланіт" Георгій Генс
- Головна
-
20 березня 2017 14:40
До такого висновку в своєму розслідуванні прийшла "Новая газета", передає Depo.ua.
Крапівін вказаний єдиним бенефіціаром компаній Redstone Financial Ltd і Telford Trading S.A. в "панамських архівах". Його фірми з 2011 по 2014 рік отримали на свої рахунки в швейцарському банку $ 277 млн (8,4 млрд рублів).
За даними видання, майже всі гроші "надійшли від фіктивних офшорних компаній, на користь яких молдовські судові пристави списували гроші з рахунків російських банків".
Компанії Крапівіна - найбільші підрядники РЖД. Батько бізнесмена був радником екс-глави корпорації Володимира Якуніна.
Крім того, в панамських документах є компанія з Британських Віргінських островів, Comptek International Overseas, чиїм власником значиться Георгій Генс. Це власник групи "Ланіт" - дистриб'ютора продукції Apple, Samsung і Asus. Компанія Генса отримувала гроші за тією ж схемою, що і фірми Крапівіна.
Водночас у компанії "Ланіт" RNS повідомили, що Генс не має жодного стосунку до "молдавської схеми".
Нагадаємо, що в Молдові та на Росії розслідують легалізацію російських грошей з 2014 року. За даними МВС, в схемі брали участь 21 російський банк і сто компаній. Суть в тому, що закордонні фірми укладали договори позик, за якими російські компанії отримували кредити, які потім не виплачувалися. Кредитори зверталися в молдавські суди, оскільки поручителями за позиками виступали громадяни цієї країни. Кредиторами і боржниками були офшорні компанії, а стягнені через суди гроші також перераховувалися на рахунки офшорних фірм. Reuters в березні повідомило, що за організацією схеми, за даними молдавських властей, стоїть ФСБ Росії.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 17:48Салліван каже, що Україна готує контрнаступ наступного року
- 15:43Атака КАБом: У Харкові щонайменше п'ятеро поранених (ОНОВЛЕНО)
- 15:25Надзвичайники на Львівщині врятували чаплю (ФОТО) ФОТО
- 14:56З-під завалів зруйнованого рашистами будинку на Донеччині дістали тіло чоловіка ФОТО
- 14:29На Запоріжжі рашисти готують першу мобілізацію, – розвідка Британії
- 13:28"Визволителі" здають в металолом залишки авдіївського коксохіму
- 12:32 Стабільна, але складна, - Галущенко про ситуацію в енергосистемі
- 11:27Рашисти 4 травня атакували 113 населених пунктів та 110 об'єкт інфраструктури
- 10:50У Великодню ніч рашисти дронами вгатили по Дніпровщині (ФОТО) ФОТО
- 10:31Дитина та ще четверо дорослих постраждали у Харкові від нічної атаки ворога ФОТО
- 10:00 Ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором, - Зеленський у Великдень Відео
- 09:28 Майже сотню атак відбили ЗСУ на фронті 4 травня
- 08:32У ніч на 5 травня рашисти атакували Україну 24 дронами: Що відомо
- 23:50Донька Брюса Вілліса розповіла про стан невиліковно хворого батька
- 22:53ДТП у Варшаві: прокуратура повідомляє про загибель українців
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь