На России разоблачили подрядчика РЖД в отмывании миллиардов через Молдову, - СМИ
Главными выгодоприобретателем отмывания денег на России, при помощи так называемой "молдавской схемы", стал владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин и владелец группы "Ланит" Георгий Генс
- Весь мир
-
20 марта 2017 14:40
К такому выводу в своем расследовании пришла "Новая газета", передает Depo.ua.
Крапивин указан единственным бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A. в "панамских архивах". Его фирмы, с 2011 по 2014 год, получили на свои счета в швейцарском банке $ 277 млн (8,4 млрд рублей).
По данным издания, почти все деньги "поступили от фиктивных оффшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков".
Компании Крапивина - крупнейшие подрядчики РЖД. Отец бизнесмена был советником экс-главы корпорации Владимира Якунина.
Кроме того, в панамских документах фигурирует компания из Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, чьим владельцем значится Георгий Генс. Это владелец группы "Ланит" - дистрибьютора продукции Apple, Samsung и Asus. Компания Генса получала деньги по той же схеме, что и фирмы Крапивина.
В то же время, в компании "Ланит" RNS сообщили, что Генс не имеет никакого отношения к "молдавской схеме".
Напомним, что в Молдове и на России расследуют легализацию российских денег с 2014 года. По данным МВД, в схеме принимали участие 21 российский банк и сто компаний. Суть в том, что зарубежные фирмы заключали договора займов, по которым российские компании получали кредиты, которые потом не выплачивались. Кредиторы обращались в молдовские суды, поскольку поручителями по займам выступали граждане этой страны. Кредиторами и должниками были офшорные компании, а взысканные через суды деньги также перечислялись на счета оффшорных фирм. Reuters в марте сообщило, что за организацией схемы, по данным молдовских властей, стоит ФСБ России.
Больше новостей о событиях в Украине и мире на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 21:27Позволяет сохранить жизнь пулеметчика: нацгвардейцы получили боевой модуль дистанционного управления "Wolly"
- 20:27Виталий Кличко: В Киеве провели для раненых защитников "Рыбалку с пикником"
- 17:21 На Харьковщине оккупанты ударили по вокзалу: Есть раненые
- 17:06Эксперт: СБУ расширила перечень целей по которым бьет в рф – настал черед крупных нефтебаз
- 16:31Агент фсб, который "срисовал" укрепрайоны на Харьковщине, сел на 15 лет
- 13:10"Приходьте люди на вечір у Клюб": Олег Скрипка приглашает на грандиозный юбилейный концерт в честь своего 60-летия
- 11:40Из-за обстрела пострадала ветровая электростанция на юге, — Минэнерго
- 10:53Папа Римский Франциск призвал все воюющие страны искать переговоров и мира
- 10:01СБУ заявила об успешном задержании российского "крота" в Силах обороны на Харьковщине ФОТО
- 09:03Черкасщина подверглась воздушной атаке, повреждена критическая инфраструктура
- 08:41В Харьковской области враг массированно применил УАБы: Данные Синегубова
- 08:18В Днепропетровской области от обстрела загорелся газопровод, поврежден памятник
- 23:44На аукцион выставили гитару Джона Леннона, которая 50 лет лежала на чердаке
- 23:15В МИДе разъяснили решение правительства по паспортам мужчинам за рубежом
- 22:09В течение суток на фронте было 84 боевых столкновений, — Генштаб
- 21:05Высший антикоррупционный суд признал Валерия Пацкана невиновным и закрыл дело против него
- 20:45Мужчинам мобилизационного возраста будут выдавать паспорта только в Украине: постановление правительства
- 20:16К предстоящему бою Александра Усика и Тайсона Фьюри привлечено внимание всего мира PROMO
- 19:03Штрафы до 1,7 млн грн, принудительный возврат громаде, – в КГГА предлагают строже наказывать за преступления против культурного наследия