Deutsche Bank підозрює співробітників і клієнтів в Росії у відмиванні $6 млрд
Deutsche Bank проводить внутрішнє розслідування щодо відмивання грошей російськими клієнтами і колегами
- Головна
-
5 червня 2015 17:02
Найбільший комерційний банк Німеччини аналізує дані 2011-2015 років, передає depo.ua із посиланням на Інтерфакс.
Повідомляється, що Deutsche Bank поставив до відома про розслідування ряд європейських регуляторів, зокрема британське Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (Financial Conduct Authority, FCA), Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Федеральне управління з нагляду за фінансовим сектором ( BaFin) Німеччини.
"Ми прагнемо брати участь у міжнародних зусиллях з виявлення підозрілих операцій та боротьби з ними, і ми вживаємо рішучі заходи в разі виявлення свідчень порушень, - йдеться в офіційній заяві Deutsche Bank. - Ми відправили невелику кількість співробітників московського офісу у відпустку до отримання підсумків внутрішньої перевірки ".
За даними джерел, мова йде про угоди з акціями, які російські клієнти фінансової організації купували через неї в рублях, і одночасних угодах через Лондон, де банк набував ті ж папери за зіставні суми в доларах США. Deutsche Bank намагається з'ясувати, чи не дозволяли ці операції виводити клієнтські кошти з РФ без відома регуляторів.
У квітні регулятори США і Великобританії оштрафували Deutsche Bank на рекордні для нього $ 2,5 млрд за маніпулювання відсотковими ставками. За останні три роки DB витратив близько 7,1 млрд євро на оплату судових витрат і штрафів.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:07Генштаб: українські захисники відбили 40 атак на Авдіївському напрямку
- 18:23ЗСУ були змушені відійти з трьох населених пунктів на Донеччині, — Сирський
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО
- 15:37У Міноборони Британії оцінили втрати армії РФ в Україні у 450 тис. військових
- 14:54На прикладі 2023 року: в Міненерго пояснили користь від підняття тарифів на світло
- 13:32У Києві двоє чоловіків поранені від вибуху гранати
- 12:50Укргідрометцентр попередив про загрозу лавин у Карпатах
- 11:40На трасі в Одеській області зіткнулися дві вантажівки, загинув чоловік, — ДСНС
- 10:35У Силах оборони розповіли, що за "дрони невстановленого типу" запускають окупанти
- 09:50У Миколаєві дрони пошкодили рекреаційний та енергетичний об'єкти
- 08:48Рашисти вночі вдарили по Україні "шахедами" та зенітною керованою ракетою
- 23:53Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
- 22:28Миколенко може не зіграти на Євро-2024: Тренер "Евертона" розповів про травму лівого захисника
- 21:24росіяни закріпилися в частині селища Очеретине: тривають важкі бої
- 20:15 Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, який здійснив п'яний наїзд на пішоходів
- 19:43На Півдні вдалося збити ворожий дрон за допомогою легкомоторного літака Як-52 Відео
- 18:09Окупанти обстріляли Козацьке на Херсонщині: є поранені
- 17:49 Сирський заявив про суттєве загострення на фронті
- 16:44На війні з російськими загарбниками загинув журналіст Андрій Топчій