Московську філію Deutsche Bank попалили на відмиванні грошей
Один з найбільших банків Німеччини - Deutsche Bank - поінформував Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором (Bafin) про випадок можливого відмивання грошей, отриманих сумнівним шляхом, у своєму московському філіалі
- Головна
-
21 травня 2015 06:20
Про це повідомляє німецьке економічне видання Manager Magazin з посиланням на обізнані джерела, передає РБК.
За словами співрозмовників видання, спочатку була проведена позабіржова угода купівлі деривативів в Москві, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті, рублі були переведені в фунти стерлінгів. При цьому інших мотивів, наприклад, використовувати невеликі цінові відмінності на двох ринках, не було. Джерела стверджують, що йдеться про "сотні мільйонів євро".
Співрозмовники видання підкреслюють, що походження грошей невідоме. За їхніми словами, співробітники московської філії могли відмивати гроші деяких російських клієнтів. "Якби Deutsche Bank перевірив потрібним чином джерело фінансових надходжень, така операція не пройшла б", - наводить видання слова одного зі своїх співрозмовників.
Відзначається, що в центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні прибули слідчі та експерти з Лондона і Нью-Йорка для вивчення обставин події.
У Bafin виданню заявили, що знайомі з цим інцидентом, але від коментарів відмовилися.
У свою чергу, Deutsche Bank заявив, що проводить внутрішнє розслідування, на час якого "деяку кількість співробітників московської філії" відправлені у вимушені відпустки. Банк також запевнив, що прийме жорсткі заходи у випадку, якщо порушення підтвердяться.
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:26 Тиждень вичікували: Буданов розповів, як вдалося "вполювати" ворожий Ту-22М3
- 20:15Бізнес-партнерка з рф нардепа-слуги Безгіна виявилася "причетною до СВО", а в нього досі є доступ до держтаємниці, - екснардеп
- 19:30Українських поранених бійців, які прибули до Берліну на протезування, зустрічав мер міста Кай Вегнер, - Кличко ФОТО
- 18:00У Києві відкривається другий кінофестиваль Sunny Bunny: організатори обіцяють низку цікавих картин ФОТО
- 17:45 російський терор на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 7, ще 35 людей постраждали ФОТО
- 16:44Окупанти атакували Миколаївщину: загинула жінка
- 16:42Танцювальні суботи, вар’єте, рок, ска-панк і вистави: Caribbean Club анонсує події квітня-травня
- 16:08У Тейлор Свіфт вийшов новий альбом: фактично подвійний
- 15:23Лавров: росія продовжить вбивати навіть під час можливих переговорів про мир
- 14:54Офшори і завищені ціни: Попередні дані аудиту в Українській асоціації футболу шокують
- 14:03У Польщі заявили, що не дадуть Україні "Патріоти", бо "немає необхідної кількості"
- 13:30ЗМІ: Україні вдалося створити дрон, який долітає до Сибіру
- 12:51Захист критичної інфраструктури обговорили на РНБО
- 12:46 Хлопчика вдалося врятувати: Лисак спростував інформацію генпрокуратури про третю загиблу дитину
- 12:17Внаслідок удару по Дніпру загинула працівниця "Укрзалізниці". Ще 7 залізничників поранені
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 11:34В Криму скасували парад до 9 травня
- 10:47Ракетна атака на Дніпропетровщину: В лікарні померла третя дитина
- 10:40Ракетно-дроновий удар по Одещині: Є влучання в критичну інфраструктуру