ГПУ підозрює керівництво Антимонопольного комітету у хабарах від тютюнових монополістів
Генеральна прокуратура підозрює голову і членів Антимонополного комітету України в отриманні хабарів
- Головна
-
12 квітня 2017 12:37
Про це свідчать матеріали рішень Печерського райсуду столиці, повідомляє Depo.ua з посиланням на "Наші Гроші".
Також під підозру потрапили одеський бізнесмен Борис Кауфман і громадяни Російської Федерації Сергій Кациєв та Ігор Кєсаєв. Слідство встановило, що в 2012-2013 року зазначені особи, які займали тоді монопольне становище на російському ринку обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна". У травні 2016 ця фірма була перейменована в ТОВ "Тедіс Україна".
За даними видання, причетність Кауфмана і росіян до "Тедіс Україна" прокуратура встановила наступним чином: одним з співзасновників фірми є "Лідертано Холдінгс ЛТД", а його засновником є ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", яку в свою чергу заснував Кауфман; власником 92,37% в статутному капіталі "Тедіс Україна" є "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед", в якій 50,1% акцій належить кіпрській компанії "Whiteley Engineering Limited". Кінцевими бенефіціарними власниками цієї компанії є Кациєв і Кєсаєв.
Що стосується причетності АМКУ, до схеми виведення 2,5 млрд грн на рахунки 11 фіктивних фірм, то, на думку ГПУ, ці махінації проводилися з відома і під прикриттям керівництва комітету.
Слідство встановило, що використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності і шляхом підкупу посадових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного комітету України, ТОВ "Тедіс Україна" спільно з виробниками тютюнової продукції ПРАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ЗАТ "А. Т.-Прилуки" забезпечили монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет для ТОВ "Тедис Україна".
Слідчі прокуратури стверджують, що засновники і керівництво зазначених фірм систематично надавали грошову винагороду голові АМКУ і двом членам комітету. Крім того, аналіз рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу 429,31 млн гривень на ТОВ "Тедіс Україна" показав, що сума стягнення значно занижена порівняно з валовим доходом фірми. Суд задовольнив клопотання слідчих і надав їм доступ до податкової, фінансової і банківської документації всіх фігурантів справи.
Нагадаємо, що 31 березня слідчі Генпрокуратури України здійснюють 100 обшуків, які стосуються дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна", пов'язаного з російським олігархом Ігорем Кесаєвим. Обшуки тривали, зокрема, і в Антимонопольному комітеті України.
Печерський районний суд наклав арешт на корпоративні права і кошти на рахунку "Тедис Україна" у столичному відділенні "Приватбанку".
Більше новин про події в Україні та світі на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:50Донька Брюса Вілліса розповіла про стан невиліковно хворого батька
- 22:53ДТП у Варшаві: прокуратура повідомляє про загибель українців
- 20:08 В напрямку Авдіївки ЗСУ відбили майже два десятки штурмів
- 17:50"Українська команда" закликає віддячити захисникам, долучившись до Великоднього збору на дрони-літаки
- 17:03В Росії Порошенка оголосили в розшук
- 16:51 В Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь
- 15:34 На території України дотепер є понад 8 тисяч "московських" церков
- 14:45 Офіційно: Українцям за кордоном починають видавати паспорти
- 14:24У Хмельницькому змінили тривалість комендантської години
- 13:39У Криму призупинила роботу Керченська поромна переправа
- 13:12Кличко: Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом
- 12:58У Запоріжжі посадовці стягували з фермерів "побори" за реєстрацію с/г техніки
- 12:47Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину двоє людей отримали поранення
- 12:23В Україні ліквідували одного з найвідоміших військових злочинців рф
- 11:43Сильної, демократичної та безпечної Європи без України бути не може, - Віталій Кличко на саміті мерів ФОТО
- 11:18На Закарпатті затримали пенсіонера з двома "водолазами" ФОТО
- 10:40Стрілянина у Дніпрі: двоє людей поранені
- 10:20Щонайменше 1,45 млрд грн Уряд передбачив для бізнесів Хмельниччини, – Юлія Свириденко
- 09:45У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з кораблями рф у морях: є ракетоносії