ГПУ підозрює керівництво Антимонопольного комітету у хабарах від тютюнових монополістів

Про це свідчать матеріали рішень Печерського райсуду столиці, повідомляє Depo.ua з посиланням на "Наші Гроші".

Також під підозру потрапили одеський бізнесмен Борис Кауфман і громадяни Російської Федерації Сергій Кациєв та Ігор Кєсаєв. Слідство встановило, що в 2012-2013 року зазначені особи, які займали тоді монопольне становище на російському ринку обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна". У травні 2016 ця фірма була перейменована в ТОВ "Тедіс Україна".

За даними видання, причетність Кауфмана і росіян до "Тедіс Україна" прокуратура встановила наступним чином: одним з співзасновників фірми є "Лідертано Холдінгс ЛТД", а його засновником є ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія "Альянс", яку в свою чергу заснував Кауфман; власником 92,37% в статутному капіталі "Тедіс Україна" є "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед", в якій 50,1% акцій належить кіпрській компанії "Whiteley Engineering Limited". Кінцевими бенефіціарними власниками цієї компанії є Кациєв і Кєсаєв.

Що стосується причетності АМКУ, до схеми виведення 2,5 млрд грн на рахунки 11 фіктивних фірм, то, на думку ГПУ, ці махінації проводилися з відома і під прикриттям керівництва комітету.

Слідство встановило, що використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності і шляхом підкупу посадових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного комітету України, ТОВ "Тедіс Україна" спільно з виробниками тютюнової продукції ПРАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ЗАТ "А. Т.-Прилуки" забезпечили монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет для ТОВ "Тедис Україна".

Слідчі прокуратури стверджують, що засновники і керівництво зазначених фірм систематично надавали грошову винагороду голові АМКУ і двом членам комітету. Крім того, аналіз рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу 429,31 млн гривень на ТОВ "Тедіс Україна" показав, що сума стягнення значно занижена порівняно з валовим доходом фірми. Суд задовольнив клопотання слідчих і надав їм доступ до податкової, фінансової і банківської документації всіх фігурантів справи.

Нагадаємо, що 31 березня слідчі Генпрокуратури України здійснюють 100 обшуків, які стосуються дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна", пов'язаного з російським олігархом Ігорем Кесаєвим. Обшуки тривали, зокрема, і в Антимонопольному комітеті України.

Печерський районний суд наклав арешт на корпоративні права і кошти на рахунку "Тедис Україна" у столичному відділенні "Приватбанку".