ГПУ подозревает руководство Антимонопольного комитета во взятках от табачных монополистов

Об этом свидетельствуют материалы решений Печерского райсуда столицы, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Наши Деньги".

Также под подозрение попали одесский бизнесмен Борис Кауфман и граждане Российской Федерации Сергей Кациев и Игорь Кесаев. Следствие установило, что в 2012-2013 гг указанные лица, которые занимали тогда монопольное положение на российском рынке оборота табачных изделий, приобрели ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина". В мае 2016 эта фирма была переименована в ООО "Тедис Украина".

По данным издания, причастность Кауфмана и россиян к "Тедис Украина" прокуратура установила следующим образом: одним из соучредителей фирмы является "Лидертано Холдингс ЛТД", а его учредителем является ООО "Новая Инвестиционная Компания "Альянс", которую, в свою очередь, основал Кауфман; владельцем 92,37% в уставном капитале "Тедис Украина" является "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", в которой 50,1% акций принадлежат кипрской компании "Whiteley Engineering Limited". Конечными бенефициарными владельцами этой компании являются Кациев и Кесаев.

Что касается причастности АМКУ к схем выведения 2,5 млрд грн на счета 11 фиктивных фирм, то, по мнению ГПУ, эти махинации проводились с ведома и под прикрытием руководства комитета.

Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО "Тедис Украина" совместно с производителями табачной продукции ЧАО "Филип Моррис Украина", ОАО "Джей ти Интернешнл Украина", ЗАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ЗАО "А. Т.-Прилуки" обеспечили монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет для ООО "Тедис Украина".

Следователи прокуратуры утверждают, что учредители и руководство указанных фирм систематически предоставляли денежное вознаграждение председателю АМКУ и двум членам комитета. Кроме того, анализ решения Антимонопольного комитета о наложении штрафа в размере 429,31 млн гривен на ООО "Тедис Украина" показал, что сумма взыскания значительно занижена по сравнению с валовым доходом фирмы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил им доступ к налоговой, финансовой и банковской документации всех фигурантов дела.

Напомним, что 31 марта следователи Генпрокуратуры Украины осуществляли 100 обысков, которые касались дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым. Обыски продолжались, в частности, и в Антимонопольном комитете Украины.

Печерский районный суд наложил арест на корпоративные права и средства на счете "Тедис Украина" в столичном отделении "Приватбанка".