-
06.11.17 08:04
Paradise Papers: В офшорах заховано майже $8 трильйонівСвітові олігархи заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро
-
06.11.17 07:28
Paradise Papers: Тіллерсон очолював офшорну компаніюДержавний секретар США Рекс Тіллерсон очолював у свій час офшорну компанію, засновану на Бермудах
-
06.11.17 06:15
Paradise Papers: У королеви Єлизавети знайшли офшори на Кайманах і БермудахКоролева Великої Британії Єлизавети II вклала в офшори близько 10 мільйонів фунтів (13 млн доларів) з приватних статків
-
16.11.16 06:15
"Дочку" Mossack Fonseca оштрафували на $440 тис.Фінансовий регулятор Британських Віргінських острів оштрафував дочірню фірму Mossack Fonseca за відсутність у фірмі системи внутрішнього контролю для виявлення і запобігання відмиванню грошових коштів, системи ідентифікації та перевірки клієнтів
-
22.09.16 09:56
Екс-єврокомісар Нелі Крус очолювала офшорну фірмуВона обіймала посаду директора компанії Mint Holdings Ltd в період з 2000 по 2009 рік
-
23.06.16 12:11
Суд зобов’язав ГПУ взятися за компанію, яку пов’язують з Порошенком, - НаливайченкоУчора, 22 червня, Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру зареєструвати заяву колишнього глави СБУ Валентина Наливайченка щодо офшорної компанії Intraco, яку пов'язують з президентом Петром Порошенком
-
16.06.16 10:22
Працівника скандальної Mossack Fonseca "засікли" у ШвейцаріїУ Швейцарії затримали співробітника IT-відділу панамської компанії Mossack Fonseca, яка фігурує в резонансному "офшорному скандалі"
-
15.06.16 20:06
Адміністратор Fonseca намагався видалити великий архів інформації, - ЗМІЖеневська прокуратура затримала співробітника компанії Mossack Fonseca
-
09.06.16 16:43
Європарламент почав розслідування "офшорного скандалу"Європейський парламент створив комісію з розслідування матеріалів про офшори в Панамі
-
31.05.16 16:40
Президент Аргентини обіцяє перевести у країну свої "офшорні" коштиПрезидент Аргентини Маурісіо Макрі в понеділок пообіцяв перевести 18 млн песо, які зберігаються на його рахунку на Багамських островах, назад у свою країну