"Дочку" Mossack Fonseca оштрафували на $440 тис.

Фінансовий регулятор Британських Віргінських острів оштрафував дочірню фірму Mossack Fonseca за відсутність у фірмі системи внутрішнього контролю для виявлення і запобігання відмиванню грошових коштів, системи ідентифікації та перевірки клієнтів

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Depo.ua з посиланням на Укрінформ.

"За твердженням комісії з фінансових послуг Британських Віргінських островів (BVI FSC), дочірня фірма Mossack Fonseca вживала "неадекватних заходів" у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Компанія також не завжди правильно оцінювала ризикованість клієнтів, а їхні особи не перевіряла, якщо вони співпрацювали через третіх осіб. Дані клієнтів при цьому не зберігалися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) відкрив доступ до бази даних, яка uрунтується на так званих "панамських документах". Інформацію було опубліковано 9 травня о 21:00 за Києвом. Оновлена база даних містить більш ніж 200 тис. офшорних компаній, зареєстрованих через Mossack Fonseca.

За даними ICIJ, 643 українських громадянина володіють 469 офшорними компаніями.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Головна

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"