З Венесуели в Болгарію перевели $60 млн

Інформацію про це оприлюднив голова Комісії з контролю за діяльністю спецслужб парламенту Болгарії Дімітир Лазаров, повідомляє Depo.ua із посиланням на "Укрінформ".

"Гроші від венесуельської нафтової компанії в розмірі 60-ти мільйонів доларів надійшли на банківський рахунок болгарського громадянина, адвоката. Але у нього є і друге громадянство. Гроші надійшли на рахунок в кінці 2018 року. При переказі грошей було надано сприяння і з боку Національного банку Болгарії", - зазначив Лазаров.

За його словами, Агентству Національної безпеки належить перевірити, чи здійснювалися інші операції з цим рахунком після надходження грошей. Відомо тільки, що гроші повинні були перерахувати на інші банківські рахунки.

Лазаров особливо підкреслив, що банківські установи зобов'язані проінформувати спецслужби під час надходження на рахунки клієнтів таких великих сум. При цьому, глава парламентської комісії не зміг відповісти на питання, чи була надана така інформація спецслужбам.

Нагадаємо, на початку лютого повідомлялося про те, що Центробанк Венесуели має намір продати близько 15 тонн золота Об'єднаним Арабським Еміратам.