Из Венесуэлы в Болгарию перевели $60 млн

Информацию об этом обнародовал председатель Комиссии по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии Димитир Лазаров, сообщает Depo.ua со ссылкой на "Укринформ".

"Деньги от венесуэльской нефтяной компании в размере 60-ти миллионов долларов поступили на банковский счет болгарского гражданина, адвоката. Но у него есть и второе гражданство. Деньги поступили на счет в конце 2018 года. При переводе денег было оказано содействие и со стороны Национального банка Болгарии", - отметил Лазаров.

По его словам, Агентству Национальной безопасности предстоит проверить, производились ли другие операции с этим счетом после поступления денег. Известно только, что деньги должны были перечислить на другие банковские счета.

Лазаров особо подчеркнул, что банковские учреждения обязаны проинформировать спецслужбы во время поступления на счета клиентов таких крупных сумм. При этом, глава парламентской комиссии не смог ответить на вопрос, была ли оказана такая информация спецслужбам.

Напомним, в начале февраля сообщалось о том, что Центробанк Венесуэлы намерен продать около 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам.